胜利股份:十届二十四次董事会会议(临时)决议公告

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-025 号
山东胜利股份有限公司
十届二十四次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司十届二十四次董事会会议（临时）通知于 2024 年 12 月 10 日以
书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了如下事项：
1.公司第十一届董事、监事候选人提名方案
公司第十届董事会、监事会任期已届满。依据《公司章程》的有关规定，
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监
事组成，其中职工监事不低于 1 名。
根据公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》，候选人如下：
（1）董事候选人
①非独立董事
许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、杜以宏、廉博迅

②独立董事
杨之曙、郑石桥、戴天宇
（2）监事候选人
许佑君
（3）职工监事
公司职工代表大会选举张仲力、韩永彬担任职工监事。
上述被提名的董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郑石桥先生为会计专业人士。
公司董事会逐一对上述候选人提供的信息进行形式审查，认为上述候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和相关规定的要求，同意上述董事、监事候选人提交股东大会审议表决，其中选举独立董事采用累积投票方式进行表决。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会提名委员会发表了赞成的审核意见，并认为：提名人资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定；根据提名人和候选人相关信息及法律法规，各候选人符合法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提交股东大会审议。
上述候选人简历附后，独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺、公司董事会提名委员会关于公司第十一届董事、监事候选人任职资格的审核意见见公司专项公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.公司第十一届董事和监事薪酬方案

公司董事会审议通过了公司《第十一届董事和监事薪酬方案》，并提交
股 东 大 会 审 议 ， 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司 2024 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。薪酬
与考核委员会会议认为：公司第十一届董事、监事薪酬方案是依据《公司章程》以及国家有关法律法规制定的，有利于更好地激励、保障公司董事、监事履行诚信、勤勉的职责。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的决定
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章
程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）13:00 在公司驻地
召开 2024 年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式召开，出席对象拟定为截止 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司专项公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
附件：董事、监事候选人简历
一、董事候选人
许铁良先生，1963 年 9 月生，清华大学研究生学历，高级工商管理硕士，
美国明尼苏达大学全球管理博士，拥有中国注册会计师、律师资格，中国香港籍。曾于胜利油田、中国法律服务（香港）有限公司工作，现任中油燃气集团有限公司（香港联合交易所主板上市公司，股票简称：中油燃气，代码：00603.HK ）董事局主席兼首席执行官，兼任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司、加拿大 BACCALIEU 能源有限公司、山东胜利股份有限公司董事长。
刘连勇先生，1974 年 9 月生，大学学历，中国籍。历任天津滨海中油燃
气有限责任公司工程部副经理，泰州中油燃气有限责任公司、泰州中油管输天然气有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司江西燃气事业部、西宁中油燃气有限责任公司总经理，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁，兼任山东胜利股份有限公司副董事长。
孟宪莹女士，1973 年 6 月生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师、国际注册内审师，中国籍。历任中油中泰燃气投资集团有限公司财务总监，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司副总裁、财务总监，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司高级副总裁，兼任山东胜利股份有限公司董事。
王伟先生，1981 年 8 月生，大学学历，中国籍。历任惠民中油燃气有限
责任公司副总经理、总经理，邹平中油燃气有限责任公司总经理，滨州北海新区中油燃气有限公司总经理，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司总裁助理、山东大区总经理，滨州中油燃气有限责任公司董事长、总经理，山东齐智燃气设备制造有限责任公司董事长，兼任山
东胜利股份有限公司监事。
杜以宏先生，1975 年 1 月生，金融学硕士，中国籍。历任山东胜利股份
有限公司总经理办公室主管、人力资源部主管、董事会秘书处主管、团委书记、证券事务代表、证券部经理、行政总监，山东胜利股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁，现任山东胜利股份有限公司董事、总裁兼董事会秘书。
廉博迅先生，1976 年 1 月生，大学学历，中级工程师，中国籍。历任中
油燃气集团安徽中油燃气有限公司、马鞍山中油燃气开发有限公司、马鞍山高佳能源有限公司、江苏高佳物流有限公司、马鞍山中油燃气物流有限公司总经理，青海中油甘河工业园区燃气有限公司、青海甘河中油中泰燃气管输有限公司总经理，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司董事会秘书、总裁助理。
二、独立董事候选人
杨之曙先生，1966 年 9 月生，博士、教授、博士生导师，教育部“长江
学者”特聘教授，中国籍。历任云南航天工业总公司财务部助理经济师，清华大学经济管理学院讲师、副教授，现任清华大学经济管理学院教授，兼任北京煜邦电力技术股份有限公司、中仑新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。杨之曙先生主要研究方向为金融市场微观结构、银行与金融机构、金融市场计量学。
郑石桥先生，1964 年 9 月生，博士、教授，注册会计师，中国籍。历任
新疆财经大学会计学院教授、院长，南京审计学院国际审计学院教授、院长，南京审计学院审计科学院教授、院长。现任南京审计大学现代审计发展研究中心教授，兼任无锡隆盛科技股份有限公司、光正眼科医院集团股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。郑石桥先生主要研究方向为审计理论
与方法，发表论文 400 余篇，出版专著 10 余部，完成国家级课题 3 项（重
点课题 1 项），省级课题 4 项。

戴天宇先生，1973 年 2 月生，博士、副教授，中国籍。历任清华大学经
济管理学院博士后，清华大学国际研究生院讲师、副教授。现任北京大学汇丰商学院管理学副教授，兼任深圳卓力能技术有限公司独立董事。戴天宇先生主要研究方向为新范式经济学、新范式金融学与企业设计（含商业模式设计、业务流程设计、管理机制设计、组织生态设计、公司治理结构设计、公司金融设计等 23 门新兴学科），出版专著 10 余部，初步完成企业设计学科群奠基。
三、监事候选人
许佑君先生，1961 年 12 月生，大学学历，中级经济师，拥有律师资格，
中国籍。历任中国石油天然气管道局总法律顾问，中油中泰燃气投资集团有限公司法律总监，中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司副总裁，现任中油燃气投资集团有限公司、中油中泰燃气投资集团有限公司董事，兼任山东胜利股份有限公司监事长。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 51,000 股。
以下为职工监事候选人简历：
张仲力先生，1968 年 6 月生，大学学历，中国籍。历任山东省物资局审
计处科员、副主任科员，山东物资投资有限公司财务部经理，山东胜利股份有限公司审计部副经理、审计中心总监、监事，现任山东胜利股份有限公司审计监察部总经理。
韩永彬先生，1975 年 3 月生，大学学历，中国籍。历任东明石化集团有
限公司技术员，山东胜利股份有限公司塑胶事业部职员、天然气事业部运营部经理、工程技术中心主管、安全与运营中心运营经理、高级经理，彭泽县天然气有限公司常务副总经理，山东胜利股份有限公司运营中心副总监、总监、运营管理部总经理，现任山东胜利股份有限公司监事、人力资源部总经理。该候选人持有山东胜利股份有限公司股份 6,000 股。

根据提名人及候选人提供的信息和声明，上述董事、监事候选人：
不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；除有关候选人在简历中披露持有本公司股份的外，其他候选人未持有本公司之股份；除在本资料中披露的任职或关联关系外，候选人与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；任职资格符合《公司法》等法律法规和相关规定的要求。