彤程新材:彤程新材2024年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：603650 股票简称：彤程新材
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二四年十二月

目录

一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3

二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5

三、议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 6

四、议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案...... 9

2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到
手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
七、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，出示
有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
十、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

十一、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
十二、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十三、特别提醒：建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

2024 年第二次临时股东大会会议议程
● 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 星期四下午 14:00
● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
● 会议召开地点：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室会议室
● 会议流程：
一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况
二、议案汇报
1、议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
2、议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
三、提议计票人、监票人名单
四、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决
五、会务组对现场及网络投票结果进行统计（统计期间，休会 30 分钟）
六、主持人宣布表决结果
七、律师宣读本次股东大会法律意见书
八、签署会议文件
九、会议闭幕
议案一
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
预计公司及合并报表范围内的子公司于 2025 年度与关联方中策橡胶集团股
份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其子公司发生总金额不超过 40,000 万
元的日常关联交易，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
截至 2024
关联交 关联方 2024 年 年 10 月 31 预计金额与实际发生
易类别 预计金额 日实际发生 金额差异较大的原因
金额（注）
向关联 中策橡胶及 39,000 31,508 实际发生金额为 2024
方销售 其子公司 年 1-10 月份的数据
产品 小计 39,000 31,508
注：指自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日公司与中策橡胶及其子公
司发生的销售产品总金额。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
预计 2025 年度公司及合并范围内的子公司与关联方中策橡胶及其子公司发
生日常关联交易的金额如下：
单位：万元
2024 年 占同类 本次预计金额
关联交 2025 年预计 占同类业 已实际 业务比 与上年实际发
易类别 关联方 金额 务比例 发生金 例 生金额差异较
（%） 额 （％） 大的原因
（注）
向关联 中策橡胶 根据下游客户
方销售 及其子公 40,000 14.79 31,508 15.49 采购需求进行
产品 司 调整。

根据下游客户
小计 40,000 14.79 31,508 15.49 采购需求进行
调整。
注：指自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日公司与中策橡胶及其子公
司发生的销售产品总金额。
以上数据未经审计，上表仅为公司相关业务部门估算金额。
二、关联方和关联关系介绍
（一）关联方：中策橡胶集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：9133010060912074XW
成立时间：1992-06-12
注册资本：78,703.7038 万元
注册地址：浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号
经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：沈金荣
控股股东：杭州中策海潮企业管理有限公司
实际控制人：仇建平 仇菲
主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 4,382,927.61 3,919,568.07
净资产 1,712,618.67 1,418,312.22
营业收入 2,929,330.92 3,525,225.46
营业成本 2,303,024.37 2,843,268.21
营业利润 333,946.32 268,612.66
利润总额 333,638.72 268,351.13
净利润 321,424.60 263,786.90

归属于母公司所有者净利润 321,425.25 263,786.01