中国西电:中国西电2024年第二次临时股东大会会议资料

中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月 20 日

目 录
议案 1
关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案..3议案 2
关于 2024 年三季度利润分配的议案 ...... 4议案 3
关于 2025 年日常关联交易预计的议案 ...... 5
议案 1
关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪
酬管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》及上市公司监管相关要求，结合《公司章程》相关规定，公司董事、监事薪酬由股东大会审议确定，公司高级管理人员薪酬由董事会审议确定。本次修订《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，主要是结合公司管理实际，对独立董事薪酬的相关规定进行调整。
修订后的制度详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会
议案 2
关于 2024 年三季度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供分配利润 435,031.94 万元。
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的2024年三季度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），至 2024 年 11
月 22 日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此为基数计算共计派发现金红利 133,272,941.15 元（含税），占 2024 年第三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 39.86%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第四届董事会

议案 3
关于 2025 年日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
按照监管要求和公司有关规定，公司编制了 2024 年度 1-10
月关联交易实际完成情况及 2025 年关联交易预计，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）2024 年 1-10 月日常关联交易发生情况
1.日常关联交易
2024 年预算 2024 年 1-10 预计金额与实
交易事项 定价原则 关联方 金额（万元） 月实际发生 际发生金额差
金额（万元） 异较大的原因
由市场价格决定，有关期 中国电气装备及其
销售商品 间内本公司销售商品给关 所属单位、GE 集团、 80,000 30,939
联企业价格无高于或低于 各合营联营企业等
本公司正常售价的情况。 公司预计的日
常关联交易额
由市场价格决定，有关期 中国电气装备及其 度是依据公司
购买商品 间内公司向关联方采购货 所属单位、GE 集团、 500,000 300,826 业务需要进行
物的价格与非关联方的市 各合营联营企业等 的初步预测，
价相一致。 是 2024 年度
由市场价格决定，有关期 与关联方可能
间内本公司提供劳务给关 中国电气装备及其 发生的交易金
提供劳务 联企业价格无高于或低于 所属单位、GE 集团、 20,000 11,747 额，预计较为
本公司正常售价的情况。 各合营联营企业等 充分。实际发
生额与预计金
由市场价格决定，有关期 额存在差异，
间内公司接受关联方劳务 中国电气装备及其 是公司在日常
接受劳务 的价格与非关联方的市价 所属单位、GE 集团、 10,000 1,736 经营过程中根
相一致。 各合营联营企业等 据自身实际需
求与市场行情
由市场价格决定，有关期 变化适时调整
间内公司向关联方进行资 中国电气装备及其 所致。
资产租赁 产租赁的价格与非关联方 所属单位 7,000 2,362
的市价相一致。
日常关联交易小计 617,000 347,610

2.代收代付
交易事项 定价原则 预计相关关联方 2024 年预计金额 2024 年 1-10 月实际发生
（万元） 金额（万元）
代收 不适用 中国电气装备及所属 150,000 9,623
政府补助 单位
注：2024 年 1 月-10 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
（二）2025 年日常关联交易预计情况
1.日常关联交易
2024 年 本次预计金额
交易 定价原则 预计相关关联方 预计金额 1-10 月实 与上年实际发
事项 （万元） 际发生金 生金额差异较
额（万元） 大的原因
由市场价格决定，有关期间 中国电气装备及所
销售 内本公司销售给关联企业 属单位、GE 集团、 100,000 30,939
商品 产品价格无高于或低于本 各合营联营企业等 公司业务规模
公司正常售价的情况。 正 常 扩 展 所
由市场价格决定，有关期间 中国电气装备及所 需。
购买 内公司向关联方采购货物 属单位、GE 集团、 500,000 300,826
商品 的价格与非关联方的市价 各合营联营企业等
相一致。
由市场价格决定，有关期间 中国电气装备及其
提供 内公司向关联方提供劳务 所属单位、GE 集团、 30,000 11,747 /
劳务 的价格与非关联方的市价 各合营联营企业等
相一致。
由市场价格决定，有关期间 中国电气装备及其
接受 内公司向关联方接受劳务 所属单位、GE 集团、 10,000 1,736 /
劳务 的价格与非关联方的市价 各合营联营企业等
相一致。
2025 年公司在
由市场价格决定，有关期间 中国西电集团
资产 内公司向关联方进行资产 中国电气装备及所 20,000 2,362 有限公司智慧
租赁 租赁的价格与非关联方的 属单位 产业园区内租
市价相一致。 赁厂房等资产
费用将增加。
日常关联交易小计 660,000 347,610 /
2.代收代付
交易事项 定价原则 预计相关关联方 预计金额
（万元）
代收政府补助