福能东方:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-056
福能东方装备科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12
栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12
月 6 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 6 人，为于静女士、陈刚先生、詹长杰先生、许明懿先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修定<“三重一大”决策管理制度>的议案》
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司）预计未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山综合能源（公控）有限公司等
关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 52,100 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、
詹长杰回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 在东莞市万江
街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场表决、网络投票相结合的方式召
开2024年第三次临时股东大会，审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。
特此公告
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日