深南电A:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-073
深圳南山热电股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2024 年 12 月 6 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共214人，代表股份 232,816,101 股，占公司有表决权股份总数的 38.6248%。
其中：内资股股东及股东授权代表 207 人，代表股份 139,985,554
股，占公司有表决权股份总数的 23.2240%；外资股股东及股东授权代表7 人，代表股份 92,830,547 股，占公司有表决权股份总数的 15.4008%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份230,896,602 股，占公司有表决权股份总数的 38.3064%。
其中：内资股股东及股东授权代表3人，代表股份138,773,254 股，占公司有表决权股份总数的 23.0229%；外资股股东及股东授权代表 2人，代表股份 92,123,348 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 209 人，代表股份 1,919,499 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3185%。
其中：内资股股东 204 人，代表股份 1,212,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2011%；外资股股东 5 人，代表股份 707,199 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1173%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 211 人，代表股份 1,919,899 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3185%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,816,101 231,959,502 99.6321% 811,899 0.3487% 44,700 0.0192%
其中：A 股股东 139,985,554 139,829,454 99.8885% 111,400 0.0796% 44,700 0.0319%
B 股股东 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000%
中小股东 1,919,899 1,063,300 55.3831% 811,899 42.2886% 44,700 2.3282%
(二)审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 232,816,101 231,929,102 99.6190% 845,799 0.3633% 41,200 0.0177%
其中：A 股股东 139,985,554 139,799,054 99.8668% 145,300 0.1038% 41,200 0.0294%
B 股股东 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000%
中小股东 1,919,899 1,032,900 53.7997% 845,799 44.0543% 41,200 2.1459%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日