北信源:第五届董事会第十三次临时会议决议公告

第五届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-078
北京北信源软件股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2024年12月12日（星期四）下午16:00以通讯形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》
本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年12月30日(星期一)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2024年
第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 12 日