中广天择:中广天择关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-037
中广天择传媒股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议，
审议通过了该议案。公司董事会审计委员会认为 2025 年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
2024 年 12 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进
行了审议，全体独立董事一致同意，认为公司 2025 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2024 年 12 月 12 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议，以 5 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，关联董事彭勇先生、余江先生已回避对本议案的表决。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
2024 年 12 月 12 日，公司第四届监事会第十一次会议对该议案进行了审议，
监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，符合公司和股东的长远利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）2024 年度日常性关联交易的预计和执行情况
经 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度日常关联交
易预计的议案》，根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况，公司预计 2024 年度长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额为人民币 600 万元，主要为公司向其租赁演播厅、演播厅装修摊销、采购设计、制作服务以及向其销售节目、宣传设计服务等。
2024 年度日常关联交易预计和实际执行情况如下表：
单位：元
关联交易 2024 年 2024 年实际发生
类别 关联交易内容 关联人 预计金额 金额（12 月为预
计数）
向关联人承租演播 长沙广播电视集
租赁业务 厅及演播厅装修摊 团有限公司 5,500,000.00 5,458,926.60
销
向关联 向关联人及控制 长沙广播电视集
人采购 企业采购设计、 团有限公司及控 500,000.00 419,942.43
劳务 制作服务 制企业
小计 5,878,869.03
向关联 向关联人及控制 长沙广播电视集
人销售 企业销售节目、 团有限公司及控 - 413,018.87
商品及 宣传设计服务 制企业
服务
小计 413,018.87
合计 6,000,000.00 6,291,887.90
注：上表数据均为不含税金额
以上关联交易中,演播厅租赁事项进展如下：
公司《招股说明书》已披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济成本、人力成本、时间成本后，决定向原控股股东长沙广播电视集团定制和租赁演播厅，以解决原有演播厅限制的问题。
2023 年 7 月，根据上级主管部门要求，公司租赁的 1000 平演播厅办理完产
权变更手续，产权由长沙广播电视集团变更至公司现控股股东长沙广播电视集团有限公司名下，由长沙广播电视集团有限公司承接该资产的所有权利和义务，并与公司继续履行《演播厅定制及租赁合同》。
1.合同签订情况
2012 年 6 月 21 日，公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合
同》，合同约定：
①公司向长沙广播电视集团定制并承租“新广电中心”建设项目中 1,000 平方米的演播厅及其配套用房共计 3,000 平方米的场地；
②场地租赁期自长沙广播电视集团交付演播厅之日起 10 年；
③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格由双方协商确定；
④租金每五年支付一次，共两次；第一次自合同签订之日起十日内按照 8%的折现率一次性付清前 5 年租金，前五年租金共计 1,350.00 万元；第二次租金在第一次的金额基础上上浮 5%，后五年租金共计 1,417.50 万元，于第五年租期届满之日起十日内支付；
⑤场地设备和装修预算费为 2,870.00 万元，装修款分三次支付。
2.合同履行情况

演播厅于 2015 年 1 月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为
2,909.55 万元。
截至本次董事会召开之日，公司已按合同约定，支付长沙广播电视集团 10
年租金 2,767.50 万元，支付了设备及装修费 2,909.55 万元，共计 5,677.05 万
元，合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕，计入 2024 年的费
用为 5,458,926.60 元。公司与控股股东关于《演播厅定制及租赁合同》的关联
交易将于 2025 年 1 月全部履行完毕。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司2024年的业务实际情况以及2025年的经营需求，公司预计2025年
度与长沙广播电视集团有限公司（含控制企业）及其关联方发生的日常关联交易
金额和类别如下表：
单位：元
2024 年实际发 本次预计金
额与上年实
关联交易 关联交易内容 关联人 2025 年预计金 生金额 际发生金额
类别 额 （12 月为预计
数） 差异较大的
原因
向关联人承租演 租赁合同将
租赁业务 播厅及演播厅装 长沙广播电视集 500,000.00 5,458,926.60 于 2025 年 1
团有限公司 月全部履行
修摊销 完毕
小计 500,000.00 5,458,926.60
向关联人采购设 长沙广播电视集
团有限公司（含 500,000.00 419,942.43
向关联人 计、制作服务 控制企业）
采购劳务
及服务 向关联人采购设 长沙广播电视台
计、制作、平台 （含控制组织） 2,500,000.00 1,998,317.25
宣推服务
小计 3,000,000.00 2,418,259.68
向关联 向关联人及控 长沙广播电视集 500,000.00 413,018.87

人销售 制企业销售节 团有限公司（包
商品及 目、宣传设计 含控制企业）
服务 服务
向关联人及控
制企业销售节 长沙广播电视台
（ 包 含 控 制 组 500,000.00 42,452.83
目、宣传设计 织）
服务
小计 1,000,000.00 455,471.70
合计 4,500,000.00 8,332,657.98
注：上表数据均为不含税金额
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：长沙广播电视集团有限公司
公司名称 长沙广播电视集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91430100MA4QRLN928
成立时间 2019 年 09 月 18 日
主要办公场地 湖南省长沙市雨花区湘府东路一段 989 号
法定代表人 彭勇
注册资本 人民币