浙江美大:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-028
浙江美大实业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议
审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024
年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年
12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2024 年 12 月 12 日公司召开的第五届董事会第九次会
议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
4、本次大会议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月23日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2024 年 12
月 23 日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序：
1、投票代码与投票简称：投票代码：362677，投票简称：美大投票；
2、填报表决意见：
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序：
1、投票时间：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：浙江美大实业股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本人/本单位出席浙江美大实业股份
有限公司于2024年12月30日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本
单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
该列打 表决意见
提案 提 案 名 称 勾的栏
编码 目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
《关于补选公司第五届董事会非独立董事
1.00 √
的议案》
注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的打“√”选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖
章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
被委托人身份号码：
被委托人签字：
委托日期： 年 月 日

附件三：
浙江美大实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备 注
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和证券账户卡、
持股凭证复印件； 法人股东，请附上单位营业执照复印件、券账户卡、
持股凭证复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 12 月 23 日下午 16:00
之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日