湖北广电:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-056
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三
次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）
下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 30 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）
7、出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四
路 62 号湖北广电网络大厦。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有非累积投票提案 √
非累计投票提案
1.00 关于拟更换公司董事的议案 √
2.00 关于拟变更2024年年度审计机构的议案 √
3.00 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 13 日公司在《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
（3）上述议案 3.00 需股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2024 年 12 月 26 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2、联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼
邮政编码：430051
联系电话： 027-58080268
传真： 027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
董事会会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 30 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-1
5:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统时间：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以 下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于拟更换公司董事的议案 √
2.00 关于拟变更2024年年度审计机构的议案
3.00 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》 √
的议案
附注说明：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日