中天服务:公司章程(2024年12月修订)

中天服务股份有限公司
章 程
二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股 份 ......- 2 -
第一节股份发行......- 2 -
第二节股份增减和回购......- 3 -
第三节股份转让......- 4 -
第四章 股东和股东大会 ......- 5 -
第一节股 东......- 5 -
第二节股东大会的一般规定......- 7 -
第三节股东大会的召集......- 11 -
第四节股东大会的提案与通知...... - 12 -
第五节股东大会的召开......- 14 -
第六节股东大会的表决和决议...... - 16 -
第五章 董事会 ......- 21 -
第一节董 事......- 21 -
第二节董事会......- 23 -
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 28 -
第七章 监事会 ......- 29 -
第一节监 事......- 29 -
第二节监事会......- 30 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 31 -
第一节财务会计制度......- 31 -
第二节内部审计......- 35 -
第三节会计师事务所的聘任......- 35 -
第九章 通知和公告 ......- 35 -
第一节通 知......- 35 -
第二节公 告......- 36 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 36 -
第一节合并、分立、增资和减资...... - 36 -
第二节解散和清算......- 37 -
第十一章 修改章程 ......- 39 -
第十二章 附 则 ......- 40 -
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于 2006 年 7 月 29 日经浙江新嘉联电子有限公司《关于以发起方式设立浙江新
嘉联电子股份有限公司的决议》，在浙江新嘉联电子有限公司基础上以整体变更方式发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91330000721075424D。
第三条公司于 2007 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 2000 万股，并于 2007 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：中天服务股份有限公司
英文名称：ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD.
第五条公司住所：浙江省嘉善县惠民街道东升路18号410室。邮政编码：314100
第六条公司注册资本为人民币 32,710.3864 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：正道经营、品质为先、创新务实、科技兴司。
第十四条 公司登记机关核准，公司经营范围是：企业总部管理；信息技术咨询服
务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；家政服务；人工智能硬件销售；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司成立时向发起人发行6,000万股，每股面值为人民币壹元，均为人民币
发起人股东 持股数（股） 占总股本的比例
嘉兴市大盛投资有限公司 990 万股 16.5%
浙江省科技风险投资有限公司 300 万股 5.0%
北京首创创业投资有限公司 216 万股 3.6%
丁仁涛 1,260 万股 21.0%
宋爱萍 888 万股 14.8%
屠成章 300 万股 5.0%
徐林元 300 万股 5.0%
陈志明 300 万股 5.0%
卜明华 300 万股 5.0%
韩永其 300 万股 5.0%
金纯 282 万股 4.7%
金光炘 282 万股 4.7%
盛大斤 282 万股 4.7%
合计 6,000 万股 100％
第二十条 公司股份总数为32,710.3864万股，均为普通股，无其他种类股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政
法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公
司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以