香农芯创:关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-130
香农芯创科技股份有限公司
关于预计 2 025 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议；
2、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易概述
2024 年 12 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲
方”）召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计 2025 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称“无锡欣融”）及无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称“无锡高发投”）控制的其他主体发生日常性关联交易总额不超过 193,600 万美元（或等值人民币及其他外币，含
税，下同。以 2024 年 12 月 10 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价
1 美元对 7.1896 元人民币进行折算，为 1,391,906.56 万元人民币）。2025 年
度，在不超过 193,600 万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。
同时，为保障日常性关联交易顺利开展，公司及子公司拟在不超过 3.5 亿美
元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为日常性关联交易事项提供资产
抵押/质押担保等措施，有效期为股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，
在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过 3.5 亿美元。
同时，提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在审议范围内组织谈判、签署相关协议等事宜。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事赵志东先生回避表决。保荐机构出具了无异议的核查意见。
本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2025 年度，预计公司及子公司与上述关联方发生日常关联交易金额不超过
193,600 万美元，具体情况如下：
单位：万美元
关联交 关联交易 定价 2025 年度 2024 年年初至 12
关联人 月 10 日已发生金
易类别 内容 原则 预计金额（含税） 额（含 税）
无锡欣珩 采购货物 按市 66,000 31,882.75
向关联 无锡欣旸 采购货物 场定 83,600 49,367.41
人采购 价原
原材料 无锡欣联 采购货物 则 22,000
无锡欣融 采购货物 22,000
合计 193,600 81,250.15
注：在不超过193,600 万美元的额度内，公司及子公司与上述关联方开展的日常关联交易，可以根据实际情况在无锡高发投控制的无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联、无锡欣融及其控制的其他主体之间进行额度调剂，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024 年度，公司及子公司发生日常性关联交易情况如下：
单位：万美元
2024 年年初
关联交 易类 关联交易 2024 年度预计 至 12 月 10 日 预 计 金额与实际发生金额
别 关联人 内容 金额（ 含税） 已发生 金额 差异 较 大的原因
（含税）
无锡欣珩 采购货物 55,000 31,882.75 日常性关联交易的预计 总
向关联人采 无锡欣旸 采购货物 55,000 49,367.41 金额是双方 2024 年合 作
购原材料 可能发生的上限金额， 实
无锡欣联 采购货物 45,000 - 际发生额是按照双方在
2024 年实际签订合同金
额和执行进度确定，具 有
合计 155,000 81,250.15
不确定性，导致实际发 生
额与预计金额存在差异。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）无锡欣珩
1、基本情况
名称：无锡市欣珩科技有限公司
统一社会信用代码：91320214MADAPPBD05
注册资本：20,000 万人民币
法定代表人：徐静艳
注册地址：无锡市高新技术产业开发区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 102 室
经营期限：2024-01-19 至 无固定期限
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；电
子元器件批发；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批
发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；
高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型
有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D
打印基础材料销售；软磁复合材料销售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设
备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；
家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金
属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出 资额
1 无锡高发投 40% 8,000 万元人民币
2 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 30% 6,000 万元人民币
3 无锡创源资产管理有限公司 30% 6,000 万元人民币
2、关联关系介绍
无锡欣珩与公司持股 5%以上股东无锡高新区新动能产业发展基金（有限合
伙）（以下简称“新动能基金”）同受无锡高发投控制。因此，无锡欣珩为公司关联方，公司及子公司与无锡欣珩之间发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
经查询，无锡欣珩不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。
（二）无锡欣旸
1、基本情况
名称：无锡市欣旸贸易有限公司
统一社会信用代码：91320214MADANGK49T
注册资本：20,000 万人民币
法定代表人：徐静艳
注册地址：无锡市国家高新技术产业开发区锡钦路 9 号新建综合楼 4 层 101
室
营业期限：2024-01-12 至 无固定期限
经营范围：许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件批发；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；自行车及零配件批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；表面功能材料销售；高纯元素及化合物销售；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型有机活性材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；超导材料销售；3D 打印基础材料销售；软磁复合材料销
售；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；铸造用造型材料销售；电线、电缆经营；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；合成材料销售；互联网设备销售；金属结构销售；光电子器件销售；供应用仪器仪表销售；光学仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出 资额
1 无锡高发投 40% 8,000 万元人民币
2 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 30% 6,000 万元人民币
3 无锡创源资产管理有限公司 30% 6,000 万元人民币
2、关联关系介绍
无锡欣旸与公司持股 5%以上股东新动能基金同受无锡高发投控制。因此，
无锡欣旸为公司关联方，公司及子公司与无锡欣旸之间发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
经查询，无锡欣旸不属于失信被执行人，履约能力不存在重大不确定性。
（三）无锡欣联
1、基本情况
名称：无锡市欣联科技有限公司
统一社会信用代码：91320214MADN9DR59J
注册资本：10,0