甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—069
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2024年12月10日9:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：总经理 张佩峰
列席人员：监事苟鹏康、董迪宁
纪委书记：师宗正
财务总监：赵登峰
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意、0票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》。
议案二：审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
表决结果：7 票同意、0票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过，关联董事符磊回避表决。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于控股股东承诺延期履行的公告》。
议案三：审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日