晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-038号
晋亿实业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2025 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
2、公司 2025 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。公司董事会关联交易控制委员会会议审议通过
了此项议案，同意将该议案提交董事会进行审议。2024 年 12 月 11 日，公司第
八届董事会 2024 年第四次会议审议通过了上述议案。鉴于晋顺芯工业科技有限公司(以下简称“晋顺芯”)为本公司参股企业,本公司总经理和副总经理曾担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，本公司董事、财务负责人担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,本公司总经理担任该公司董事；浙江晋椿精密工业股份有限公司（以下简称“晋椿精密”）的控股股东晋诠投资控股有限公司为本公司董事长参股企业，根据有关规定,关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、王伟先生在董事会审议该关联交易时，均回避了表决。
公司 2025 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位：万元）
2024年1-11月
2024 年全年 预计金额与实际
关联交易内 实际发生金额
关联方 预计金额（含 发生金额差异较
容 （未经审计，
税） 大的原因
含税）
采购紧固件、
1,110 527
五金件等
接受仓储及 需求减少，仓储及
晋顺芯 3,900 1,833
运输服务 运输服务减少
接受劳务及
500 376
其他
采购配件、软
力通科技 件、设备及接 700 541
受劳务
采购模具材
台展模具 料及接受劳 300 181
务
合计 6,510 3,458
2、关联销售和提供劳务（单位:万元)
2024年1-11月
2024 年全年 预计金额与实际
关联交易内 实际发生金额
关联方 预计金额（含 发生金额差异较
容 （未经审计，
税） 大的原因
含税）
销售盘元、紧
市场需求减少，订
固件、五金件 103,000 59,756
晋顺芯 单减少
等
其他 200 310
销售配件、材
晋椿精密 0 7
料及劳务

合计 103,200 60,073
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
2025 年全 2024年1-11月实际 占同类业
关联交易
关联方 年预计金额 发生金额（未经审 务比例（%）
内容
（含税） 计，含税） 注 1
采购紧固件、五
1,000 527 7.10%
金件等
晋顺芯 接受仓储及运输
1,300 1,833 32.01%
服务
接受劳务及其他 500 376 0.44%
采购配件、软件、
力通科技 800 541 0.64%
设备及接受劳务
采购模具材料及
台展模具 300 181 0.99%
接受劳务
采购配件、材料
晋椿精密 100 0
及劳务
合计 4,000 3,458
注 1：为 2024 年 1-11 月实际发生金额占 2024 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例
2、关联销售和提供劳务（单位:万元）
2024 年 1-11 本次预计金额与
2025 年全 占同类业
关联交易 月实际发生 上年实际发生金
关联方 年预计金 务比例（%）
内容 金额（未经 额差异较大的原
额（含税） 注 2
审计，含税） 因
销售盘元、紧
预计市场需求增
固件、五金件 65,000 59,756 24.70%
晋顺芯 加
等
其他 500 310 2.67%
销售配件、材
晋椿精密 50 7 0.003%
料及劳务

合计 65,550 60,073
注 2：为 2024 年 1-11 月实际发生金额占 2024 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例
二、关联人介绍和关联关系
1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍
晋顺芯成立于 2012 年 1 月 17 日，是本公司参股企业，注册资本 47,551.872
万人民币，法定代表人：洪综禧，住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路88 号,经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位