正邦科技:第八届监事会第四次临时会议决议公告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2024—087
江西正邦科技股份有限公司
第八届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议通知于2024年12月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2024年12月11日以公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》；
公司监事会对上述 2025 年度日常关联交易事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

关联监事陈衍明在交易对手方江西双胞胎农牧发展有限公司担任董事，回避了表决。
本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 12 月 12 日刊登于《证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—088 号公告。
2、会议以 2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年
向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司监事会同意上述日常关联交易事项。
关联监事陈衍明在交易对手方江西双胞胎农牧发展有限公司担任董事，在江西赣江新区双胞胎金服网络小额贷款有限公司担任总经理、董事，回避了表决。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
《关于 2025 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的公告》
详见 2024 年 12 月 12 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—089 号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月十二日