亚太药业:关于第七届董事会第三十三次会议决议的公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-087
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 6 日以专
人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立
董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终
止可转债募集资金投资项目的议案》
具体内容详见 2024 年 12 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于终止可
转债募集资金投资项目的公告》。
保荐机构、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2024年 12 月 12 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司可转换公司债券持有人会议和股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 13:30 召开 2024 年
第一次债券持有人会议，具体内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时
报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年
第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 12 日