申达股份:申达股份关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-042
上海申达股份有限公司
关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通
过《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，该议案须提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和股东大会审议情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于2024年1-10月日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事陆志军、曾玮回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事专门会议审查意见
公司独立董事召开独立董事专门会议并发表审查意见：我们根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可；本次关联交易价格公允，体现了公平公开公正的市场原则，符合公司实际需求，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股
东利益。同意将《关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》提交董事会审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
（二）2024 年 1-10 月日常关联交易的执行情况
公司2024年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2023年第三次临时股东
大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》中确定的 2024 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：
单位：元 币种：人民币
关联交易 关联 关联交易 关联交 2024 年预计关联 2024 年 1-10 月 占同类交易
方 关联关系 交易 内容 易定价 交易金额 实际关联交易 金额的比例
类型 原则 金额 （%）
东方国际 购买 纺织品等 以市场 1,062,625.07 0.01%
（集团） 控 股 股 东 商品 公允价
有限公司 及 其 关 联 接受 检测、报 值为基 365,317.82 0.00%
及其下属 企业 劳务 关服务等 础的协 10,000,000
企业 其他 物业管理 议价 634,773.60 0.01%
支出 等
小计 2,062,716.49 0.02%
重 要 子 公 以市场公
IAC 集 团 司 的 原 少 购买 汽车 允价值为
及其控股 数 股 东 及 商品 地毯 基础的协 120,000,000.00 73,775,396.39 0.83%
子公司 其 控 股 子 议价
公司
小计 73,775,396.39 0.83%
购买商品和接受劳务合计 130,000,000.00 75,838,112.88 0.85%
东方国际 销售 锅具 以市场公 33,403.96 0.00%
（集团） 控 股 股 东 商品 餐具 允价值为
有限公司 及 其 关 联 提供 物业 基础的协 10,000,000.00
及其下属 企业 劳务 费等 议价 296,998.72 0.00%
企业
小计 330,402.68 0.00%
公司董事、 销售 汽车 以市场公 36,272,464.10 0.37%
公司参股 高 管 兼 任 商品 地毯 允价值为
企业（董 董 事 的 企 其他 物业 基础的协 60,000,000.00
事兼任） 业 收入 管理 议价 399,564.12 0.00%
等
小计 36,672,028.22 0.37%
重 要 子 公 以市场公
IAC 集 团 司 的 原 少 销售 汽车 允价值为
及其控股 数 股 东 及 商品 地毯 基础的协 70,000,000.00 60,857,528.06 0.62%
子公司 其 控 股 子 议价
公司
小计 60,857,528.06 0.62%
销售商品和其他收入小计 140,000,000.00 97,859,958.96 1.00%
东方国际 控股股东 其他 厂房 以市场公
（集团） 及其关联 收入 租赁 允价值为 6,000,000.00 3,179,202.13 0.03%
有限公司 企业 基础的协

及其下属 议价
企业
公司参股 公司董事、 以市场公
企业（董 高 管 兼 任 其他 厂房 允价值为 1,000,000.00 310,689.91 0.00%
事兼任） 董 事 的 企 收入 租赁 基础的协
业 议价
厂房租赁小计 7,000,000.00 3,489,892.04 0.04%
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 147,000,000.00 101,349,851.00 1.03%
（三）2025 年度日常关联交易的预计金额和类别
公司 2025 年度日常关联交易的原则不变，即：公司 2025 年度日常关联交易
仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品及其原辅料的采购、销售、加工和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司 2025 年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额
购买商品和接受劳务 东方国际（集团）有限公司及其下属企业 1,000
购买商品和接受劳务合计 1,000
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 1,000
销售商品和其他收入
公司参股企业（董事兼任） 6,000
销售商品和其他收入小计 7,000
东方国际（集团）有限公司及其下属企业 600
厂房租赁
公司参股企业（董事兼任） 100
厂房租赁小计 700
销售商品、其他收入和厂房租赁合计 7,700
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、 上海申达（集团）有限公司

名称 上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定 叶卫东
代表人
成立日期 1995 年 2 月 27 日
注册资本 84,765.90 万元
注册地址 上海市静安区胶州路 757 号 1 号楼 1 楼