龙建股份:龙建股份第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-102
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议通知和材料于2024 年12 月6 日以通讯方式发出。
3.会议于2024 年12 月11 日以通讯方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事11 人，实际到会董事11 人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于聘任公司副总经理、总工程师的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
同意聘任李金杰先生为公司副总经理、李绪森先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-104”号临时公告。
2.关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
第二个解除限售期解除限售条件已经成就且即将届满，根据公司 2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象共计61 人，可解除限售的限制性股票数量合计258.99 万股，约占目前公司总股本的0.26%。
董事宁长远、陈涛、栾庆志、于海军为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-105”号临时公告。
3.关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完成，每股派发现金红利0.035 元（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《、龙建路桥股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。董事会同意将公司本次激励计划限制性股票回购价格由人民币1.40 元/股调整为人民币1.365 元/股。
董事宁长远、陈涛、栾庆志、于海军为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-106”号
4.关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
鉴于公司本次激励计划中有 5 名激励对象因工作调动离职、2 名激
励对象离休而不再具备激励对象资格，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-107”号临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
5.关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案（5票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2024 年度日常关联交易预计额度92,000.00 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事宁长远、陈涛、张成仁、王举东、栾庆志、于海军回避表决。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-108”号临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
6.关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案（5 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）；

根据公司业务发展的实际需要，同意公司 2025 年度日常关联交易预计额度为652,500.00 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事宁长远、陈涛、张成仁、王举东、栾庆志、于海军回避表决。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-109”号临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
7.关于召开公司2024 年第六次临时股东大会的议案（11 票赞成，0票反对，0 票弃权）。
同意在2024 年12 月30 日召开2024 年第六次临时股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-110”号临时公告。
四、上网公告附件
1．深圳价值在线信息科技股份有限公司关于龙建股份2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告；
2.北京市康达律师事务所关于龙建股份调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。
特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2024 年12 月12 日
报备文件
1．龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
2．龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3．龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议；
4．龙建股份第十届董事会独立董事专门会议审查意见；
5．龙建股份第十届董事会第十四次会议决议。