宁波方正:国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司关联交易事项的核查意见

国投证券股份有限公司
关于宁波方正汽车模具股份有限公司
关联交易事项的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宁波方正的关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
宁波方正为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）40%的股权。公司已聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上述标的公司进行了评估，截至评估基准日 2024年 6月 30日，标的公司评估价值为人民币 86,327.54万元。经双方协商确定，以人民币 34,000.00万元作为本次交易标的公司 40%股权的成交价格。
交易对方鹏鑫创展的实际控制人为方如玘女士，方如玘女士系宁波方正实际控制人方永杰先生、王亚萍女士之女，方如玘女士同时在上市公司任副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过
了《关于购买资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于同日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士，关联监事葛聪丽女士回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
1、关联方鹏鑫创展基本情况如下：
公司名称 福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91350100MACDGYUCXL
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 福建省闽侯县上街镇乌龙江中大道 7 号创新园二期 17 号楼 9 层 908 室-4
法定代表人 方如玘
注册资本 30,000.00 万元
成立日期 2023-03-31
营业期限 2023-03-31 至 2073-03-30
一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业互联网
数据服务;技 术服 务、技 术开发、技 术咨询、技 术交流、技术 转让、技术
推广，新能源原动设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；
工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制
经营范围 系统装置销售；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制
造；汽车零部件及配件制造；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备
销售；汽 车零配件批 发；以自有资 金从事投资活 动；信息咨 询服务(不含
许可类信息咨询 服务)；企业管理 咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
2、股权结构情况
方如玘
100%
宁波御鑫鹏新能源科技有限公司 1%
99%
福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司
3、控股股东、实际控制人情况
宁波御鑫鹏新能源科技有限公司（以下简称“宁波御鑫鹏”）持有鹏鑫创展 99%
股权，为鹏鑫创展的控股股东，宁波御鑫鹏基本情况如下：
公司名称 宁波御鑫鹏新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91330226MACHGLDA37
公司类型 有限责任公司（自然人独资）

注册地址 浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路 2 号科创中心 12 楼 1206、1207 室
（自主申报）
法定代表人 方如玘
注册资本 10,000 万元
成立日期 2023-04-25
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据
经营范围 服务；工业自动控制系统装置销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原
动设 备销售； 汽车零配 件批发； 信息咨询 服务（不 含许可类 信息咨询服
务）；企业 管理咨询（除依法 须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开
展经营活动）。
截至本核查意见出具日，宁波御鑫鹏未实际开展业务。
截至本核查意见出具日，宁波御鑫鹏持有鹏鑫创展 99%股权，方如玘持有宁波御
鑫鹏 100%股权，并直接持有鹏鑫创展 1%股权，方如玘女士直接及间接持有鹏鑫创展100%股权，方如玘女士为鹏鑫创展的实际控制人。
4、关联关系说明
交易对方鹏鑫创展的实际控制人为方如玘女士，方如玘女士系宁波方正实际控制人方永杰先生、王亚萍女士之女，方如玘女士同时在上市公司任副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
5、履约能力分析
鹏鑫创展为依法设立并有效存续的公司，不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
本次交易标的资产为骏鹏通信 40.00%股权，标的公司概况如下：
公司名称 福建骏鹏通信科技有限公司
统一社会信用代码 91350100749066618N
公司类型 有限责任公司
住所 福建省福州市长乐区湖南镇仙富村鹏程路 66 号
法定代表人 方如玘
注册资本 人民币 13,500.00 万元
成立日期 2003-04-29

营业期限 2003-04-29 至无固定期限
一般 项 目：计 算机软硬件及 外围设 备制造 ；网络 设备制 造；通 信设备制
造；其他电子器件制造； 照明器具制 造；汽车零部件及配件 制造；建筑用
经营范围 金属配件制造；建筑用金 属配件销售 ；五金产品研发；模具 制造；模具销
售； 计 算机系 统服务；工业 控制计 算机及 系统制 造；非 居住房 地产租赁
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构情况
方如玘
100%
宁波御鑫鹏新能源科技有限公司
99%
福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司
100%
福建骏鹏通信科技有限公司
100%
福州骏鹏机械制造有限公司
3、控股股东、实际控制人情况
截至本核查意见出具日，鹏鑫创展持有骏鹏通信 100.00%股权，为骏鹏通信的控
股股东。
截至本核查意见出具日，鹏鑫创展持有骏鹏通信 100.00%股权，宁波御鑫鹏持有
鹏鑫创展 99%股权，方如玘持有宁波御鑫鹏 100.00%股权，并直接持有鹏鑫创展 1.00%股权，方如玘女士间接持有骏鹏通信 100.00%股权，方如玘女士为骏鹏通信的实际控制人。
4、下属子公司
标的公司拥有福州骏鹏机械制造有限公司（以下简称“骏鹏机械”）1 家全资子
公司，具体情况如下：
公司名称 福州骏鹏机械制造有限公司
统一社会信用代码 91350104MA3318598Q

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 福建省福州市长乐区湖南镇鹏程路 66 号 2#楼 B区
法定代表人 方如玘
注册资本 500.00 万元
成立日期 2019-07-10
营业期限 2019-07-10 至无固定期限
金属切割及焊接设备制造 ；五金产品 批发；信息技术咨询服 务；计算机外
经营范围 围设备制造；其他机械设 备及电子产 品批发；照明灯具制造 ；灯具、装饰
物品批发； 五金零售。（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准 后方可开
展经营活动）
5、主营业务情况
骏鹏通信主营业务为新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售。
标的公司是国家高新技术企业、国家工信部“专精特新小巨人企业”，标的公司集研发、生产、销售、服务为一体，标的公司开发的新型铝材气胀电池箱体加工工艺是钣金制造工艺的新突破，将超塑性吹胀成型技术首次成功运用在汽车领域，实现新型铝材气胀电池箱体批量化生产，其产品“新能源汽车电池箱冲压钣金结构件”荣获福建省第三批制造业单项冠军产品。
经过多年的深耕及发展，标的公司已掌握高安全性、高精密度的生产工艺，与下游行业龙头宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）建立了长期战略合作伙伴关系，成为宁德时代结构件产品核心供应商。标的公司近年来顺应新能源行业的高速发展趋势，具有较强的盈利能力。
6、主要财务数据