博汇纸业:关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司日常关联交易预计的公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2024-044
山东博汇纸业股份有限公司
关于2024年度执行情况确认及2025年度公司及子公司
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉
及业务全部为经营性往来，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）
及子公司的生产经营稳定，公司于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时
董事会会议，审议通过了与以下关联方开展相关日常关联交易的议案，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决，全体独立董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2024-042 号公告。
关联方名称 关联方简称
山东天源热电有限公司 天源热电
江苏丰源热电有限公司 丰源热电

山东海力化工股份有限公司 山东海力
江苏海力化工有限公司 江苏海力
江苏海兴化工有限公司 江苏海兴
海南金海贸易（香港）有限公司 金海贸易
金禹（海南）供应链管理有限公司 金禹管理
海南金海浆纸业有限公司 海南金海
金博海贸易（南京）有限公司 金博海贸易
河源金美科技林业有限公司 金美林业
惠州南油林业经济发展有限公司 南油林业
金清远丰产林(纸材)基地有限公司 金清远丰
肇庆市嘉耀林业发展有限公司 嘉耀林业
金东纸业（江苏）股份有限公司 金东纸业
宁波亚洲绿色纸品有限公司 宁波绿色
江苏海华环保工程有限公司 江苏海华
山东恒绿环保科技发展有限公司 恒绿环保
宁波金光纸业贸易有限公司 宁波贸易
金光创利办公纸品（上海）有限公司 金光创利
金鑫（清远）纸业有限公司 金鑫清远
Lamipak Trading Company Limited Lamipak Trading
金光纸业（中国）投资有限公司 金光纸业
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。
本次关联交易议案尚须获得股东大会批准，关联股东金光纸业（中国）投资有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元 人民币 不含税
公司名称 关联交易类别 关联人 2024 年度预计 2024 执行
情况预计
向关联方购买能源和动力 天源热电 158,751.84 165,315.25
丰源热电 48,351.96 46,344.91
山东海力 23,767.90 17,946.88
江苏海兴 18,000.00 7,660.47
江苏海力 23,000.00 5,369.59
金海贸易 400,000.00 287,121.26
金禹管理 106,196.50 92,395.03
金光纸业 110,000.00 42,804.97
海南金海 140,000.00 81,011.78
向关联方购买原材料或商品 宁波亚浆 6,060.00 325.60
金美林业 3,465.00 3,421.37
南油林业 10,065.00 8,261.46
金清远丰 0.00 148.35
博汇纸业 嘉耀林业 0.00 1,769.33
及其子公 Pindo Deli 5,040.00 105.56
司 金光纸业及
其关联方 2,215.66 5,424.74
江苏海华 3,600.00 3,505.61
向关联方购买服务 恒绿环保 6,731.83 6,182.05
金光纸业及其关联方 200.00 44.35
向关联方提供服务 天源热电 614.04 49.36
恒绿环保 797.27 296.28
宁波贸易 30,811.00 34,717.62
金光创利 33,600.00 36,532.40
向关联方销售产品 金鑫清远 29,700.00 17,544.02
Lamipak Trading 9,257.00 1,391.09
天源热电 2,928.96 0.00
金光纸业及其关联方 3,312.16 7,579.19
向关联方出租土地、房屋 金光纸业及其关联方 1,467.76 1,478.58
主要变动原因说明：
1、博汇纸业及子公司向天源热电、丰源热电采购电、蒸汽，2024 年执行情
况预计金额较 2024 年预计金额合计增加 4,556.36 万元，增加比例 2.20%，主要
原因：产量提升，电和蒸汽用量增加。
2、博汇纸业及子公司向山东海力、江苏海兴、江苏海力采购化工辅料，
2024 年执行情况预计金额较 2024 年预计金额合计减少 33,790.96 万元，减少比
例 52.17%，主要原因：一是公司优化生产工艺，减少部分化工辅料的采购；二是关联方部分产能停机检修导致供货不足。
3、博汇纸业及子公司向金海贸易、金禹管理、金光纸业、海南金海采购造纸用木浆等，2024 年执行情况预计金额较 2024 年预计金额合计减少252,863.47 万元，减少比例为 33.44%，主要原因：一是 2024 年木浆市场价格环比下降，实际采购单位成本中枢低于去年末预计价格；二是随着公司生产工艺的不断优化，在确保产品质量的前提下，优先采购了关联方提供的低价品类木浆；三是为降低原料使用成本，公司从非关联方采购了部分价格较低的原料，从而相应减少了与关联方的木浆采购量；四是美元兑人民币的实际汇率低于原先预计。
4、博汇纸业及子公司向宁波亚浆采购木片等，2024 年执行情况预计金额较
2024 年预计金额减少 5,734.40 万元，减少比例为 94.63%，主要原因是 2024 年
公司惠州码头木片切片厂启动，采购原木增多，从宁波亚浆购买的木片量大幅减少。
5、博汇纸业及子公司向 Pindo Deli 采购纱管纸原纸，2024 年执行情况预
计金额较 2024 年预计金额减少 4,934.44 万元，减少比例为 97.91%，主要原因
是 Pindo Deli 供应的纱管纸还在上机测试，尚不能批量采购