兴业银锡:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-72
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2024年11月26日、2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-67）、《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-70）。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年12月11日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间：2024年12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2024 年 12 月 11 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 11 日（现场股东大会
结束当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）372人，代表股份
582,468,960股，占上市公司总股份的32.8034％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份566,472,158股，占上市公司总股份的31.9025％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东369人，代表股份15,996,802股，占公司股份总数0.9009％。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）371人，代表股份95,157,432股，占上市公司总股份的5.3591％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
79,160,630股，占上市公司总股份的4.4582％。通过网络投票的股东369人，代表股份15,996,802股，占上市公司总股份的0.9009％。
（八）公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
审议并通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意 581,323,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8034％；
反对 1,083,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,012,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7967％；反对 1,083,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.1383％；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：刘洋、张菀恬
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022修订）》（以下简称《股东大会规则》）和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定；出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2．法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日