浪潮软件:浪潮软件关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-048
浪潮软件股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东
大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活
动所需，符合公司业务特点与发展需求，关联交易符合法律法规及相关规定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月11日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议通过上述议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司预计2025年度日常关联交易事项是公司结合自身实际情况，因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格，按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害。同
意将该议案提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该
议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，关联股东浪潮软件科技有限
公司将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年 1-11
关联交易 关联人 2024 年预 月实际发生 预计金额与实际发生
类别 计金额 金额（未审 金额差异较大的原因
数）
浪潮金融信息技术有限公司 8,000.00 2,521.07 订单减少所致
山东浪潮数字服务有限公司 4,000.00 2,089.70 项目需求减少所致
浪潮软件科技有限公司 3,100.00 327.37 项目需求减少所致
浪潮云信息技术股份公司 2,500.00 434.20 项目需求减少所致
浪潮通信信息系统有限公司 2,000.00 1,115.19
向关联人 浪潮卓数大数据产业发展有限 2,000.00 720.70 部分项目交付推迟，
采购商品 公司 对应采购未发生
和原材料 智慧齐鲁（山东）大数据科技 2,000.00 13.21 部分项目交付推迟，
有限公司 对应采购未发生
浪潮数字（山东）科技有限公 1,500.00 815.68
司
浪潮云洲工业互联网有限公司 1,500.00 133.45 项目需求减少所致
浪潮集团及下属其他关联方 6,900.00 2,757.90
小计 33,500.00 10,928.47
浪潮通信信息系统有限公司 4,500.00 3,845.46 大项目交付验收所致
浪潮软件集团有限公司 4,000.00 1,986.45 项目需求减少所致
向关联人 浪潮软件科技有限公司 3,000.00 398.20 项目需求减少所致
销 售 产 浪潮智慧城市科技有限公司 2,000.00 207.68 大项目推迟交付验收
品、商品、 所致
提供劳务 浪潮云信息技术股份公司 1,200.00 638.45
浪潮集团及下属其他关联方 3,550.00 1,753.38
小计 18,250.00 8,829.61
山东浪潮智慧文旅产业发展有 3,000.00 1,042.91 首年使用其商旅平台
支付给关 限公司 购买差旅支出较少
联人的租 浪潮软件集团有限公司 1,500.00 897.79
赁、水电 浪潮集团及下属其他关联方 1,840.00 1,073.47
费等 小计 6,340.00 3,014.17
山东浪潮智慧文旅产业发展有 1,500.00 753.39
房屋租赁 限公司
收入 浪潮集团及下属其他关联方 1,340.00 922.61
小计 2,840.00 1,676.00

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024 年 本次预计金额与实际
关联交易 关联人 1-11 月实 2025 年预计 发生金额差异较大的
类别 际发生金额 金额 原因
（未审数）
浪潮云信息技术股份公司 434.20 3,000.00 项目需求增加所致
浪潮金融信息技术有限公司 2,521.07 3,500.00
浪潮软件科技有限公司 327.37 3,500.00 项目需求增加所致
山东浪潮数字服务有限公司 2,089.70 3,500.00 项目需求增加所致
采购商品 浪潮通信信息系统有限公司 1,115.19 3,000.00 项目需求增加所致
和原材料 智慧齐鲁（山东）大数据科技 13.21 2,000.00 项目需求增加所致
有限公司
浪潮卓数大数据产业发展有限 720.70 1,500.00
公司
浪潮集团及下属其他关联方 3,707.03 12,700.00
小计 10,928.47 32,700.00
浪潮软件科技有限公司 398.20 4,000.00 项目需求增加所致
向关联人 浪潮软件集团有限公司 1,986.45 4,000.00 项目需求增加所致
销 售 产 浪潮通信信息系统有限公司 3,845.46 4,000.00
品、商品、 浪潮智慧科技有限公司 26.55 1,500.00 大项目交付验收所致
提供劳务 浪潮智慧城市科技有限公司 207.68 1,500.00 大项目交付验收所致
浪潮集团及下属其他关联方 2,365.28 5,800.00
小计 8,829.61 20,800.00
支付给关 山东浪潮智慧文旅产业发展有 1,042.91 3,000.00 使用其商旅平台购买
联人的租 限公司 差旅支出
赁、水电 浪潮软件集团有限公司 897.79 1,500.00
费、差旅 浪潮集团及下属其他关联方 1,073.47 2,700.00
费等 小计 3,014.17 7,200.00
山东浪潮智慧文旅产业发展有 753.39 1,500.00
房屋租赁 限公司
收入 浪潮集团及下属其他关联方 922.61 1,400.00
小计 1,676.00 2,900.00
注：由于公司关联方数量众多，其中预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年
度经审计净资产 0.5%的关联方，公司以同一实际控制人即浪潮集团有限公司（简称“浪潮
集团”）为口径进行合并列示。
公司预计2025年度关联交易金额与2024年度实际发生关联交易金额存在差
异，调整原因主要系：公司为客户提供定制化软件开发、系统集成等服务，根据
客户需求采购相关的硬件设备及服务等，考虑到关联方提供的软件系统与硬件设
备兼容性更好、适配性更强，同时基于项目实际需求的变动，对部分关联方的销
售、采购预计金额较 2024 年度有所调整。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、浪潮软件集团有限公司：
公司成立于 2000 年 5 月 11 日，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036
号 S02 楼，法定代表人史庆军，注册资本 280,000 万元人民币，企业类型为