森麒麟:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-124
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日
召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系，根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 9 名调整为不少于 7 名，并对《公司
章程》进行相应修订，具体如下：
序号 修订前 修改后
第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，其中包 第一百零九条 董事会由不少于 7 名董事组成，其
括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。公司可 中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。公司
1 以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一 可以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一
名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称
称或注册会计师资格的人士）。 或注册会计师资格的人士）。
除上述修订外，《公司章程》中的其他条款不变，本事项尚需提交公司股东
大 会 审 议 。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 已 同 步 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》相关备
案登记的具体事宜。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日