安源煤业:安源煤业第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-062
安源煤业集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于
2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 12 月 11 日上午 9：30 在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：
（一）审议并通过《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，关联董事金江涛先生、张海峰先生回避了本项表决。6 名非关联董事参与表决，其中 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案，具体如下：
姓名 职务 月数 薪酬总额（元）
余子兵 董事长 12 592,500
金江涛 董事、总经理 12 586,600
刘珣 副董事长 9 422,400

张海峰 董事、财务总监 12 480,000
李春发 董事 11 187,600
涂学良 副总经理、董事 12 488,200
李圣德 副总经理 12 519,400
付贵平 副总经理 12 524,100
刘德萍 法务总监 7 174,500
胡冬平 总工程师 7 308,900
钱蔚 董事会秘书 12 426,568
同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过。
（二）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，其中8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
具体事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日