光庭信息:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-058
武汉光庭信息技术股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）于
2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六
次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司新增 2024 年度与电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）发生的日常关联交易（提供研发服务）额度 2,000 万元，新增 2024 年度与武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）发生的日常关联交易（提供研发服务）额度 700 万元。本次新增额度未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）前次审议的 2024 年度日常关联交易事项概述
公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二
十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方在 2024 年度预计日常关联交易总额不超过 12,800.00 万元。
其中，公司与关联方电装光庭 2024 年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为 6,500 万元，公司与关联方光昱明晟 2024 年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为 3,500 万元。
具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-084）。
（二）新增日常关联交易预计额度事项概述
2024年以来，公司重视大客户业务关系，积极商谈提升高质量订单比例，本年度在智能座舱和智能驾驶业务方面与大客户业务有所增长，结合公司业务实际
开展情况与市场变化情况，公司在前次经审议通过的2024年度日常关联交易额度
的基础上，拟新增2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）预
计额度2,000万元，即2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）
预计额度增加至8,500万元；新增2024年度与光昱明晟发生的日常关联交易（提
供研发服务）预计额度700万元，即2024年度公司与光昱明晟发生的日常关联交
易（提供研发服务）预计额度增加至4,200万元。
上述事项已经履行了相关审议程序。2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届
董事会独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会审议并通过了《关于增加
2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请公司董事会审议。2024 年 12
月 11 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于增加 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表
决。
本次追加日常关联交易额度前，公司 2024 年度日常关联交易预计额度已经
第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件规定，本次新增 2024 年度
日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
（三）本次增加日常关联交易的金额和类别
单位：人民币，万元
关联交易 关联 关联交易 本次调整前 本次增加日 本次调整后 截至2024年
类别 人 关联交易内容 定价原则 2024年度预 常关联交易 2024年度预 10月31日已
计金额 预计金额 计金额 发生金额
向 关 联 人 电装 出售软件产品、 市场公允 6,500.00 2,000.00 8,500.00 6,168.87
销售产品、 光庭 提供研发服务 价格
商品/提供 光昱 提供研发服务 市场公允 3,500.00 700.00 4,200.00 2,725.89
服务 明晟 价格
合计 10,000.00 2,700.00 12,700.00 8,894.76
注：上述截至 2024 年 10 月 31 日已发生金额来源于公司财务部核算的结果，未经审计
机构审计，最终金额以审计结果为准。
二、关联人及关联关系
（一）电装光庭
1、名称：电装光庭汽车电子（武汉）有限公司

2、统一社会信用代码：91420100MA4K2NHT1M
3、企业类型：有限责任公司（中外合资）
4、法定代表人：朱敦尧
5、注册资本：10,000.00 万元
6、成立日期：2018 年 12 月 29 日
7、注册地址：武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号光庭智能网联汽车软件产业园 1 号楼 6F-7F（自贸区武汉片区）
8、经营范围：车载驾驶舱显示系产品、电子产品及其原材料和构成件的开发、设计、生产、销售及进出口；动产、不动产租赁。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东情况：电装（中国）投资有限公司持有 51%股权，光庭信息持有 49%股权。
10、最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资
产为 13,447.21 万元，净资产为 10,936.92 万元，主营业务收入为 9,501.82 万元，
净利润为 854.94 万元。
11、经查询，电装光庭不是失信执行人。该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
12、关联关系说明
公司持有电装光庭 49%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长朱敦尧先生担任电装光庭董事长，公司董事、总经理王军德先生担任电装光庭董事。
（二）光昱明晟
1、名称：武汉光昱明晟智能科技有限公司
2、住所：武汉市东湖新技术开发区凤凰园三路一号
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：朱敦尧
5、注册资本：5,000万人民币
6、统一社会信用代码：914201007781871797
7、成立日期：2005年9月29日

8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业机器人制造；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股东情况：由苏州光昱明晟智能技术有限公司（曾用名：山东光昱智能科技有限公司）（以下简称“苏州光昱”）控制的全资子公司。
10、苏州光昱最近一期的主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31
日，总资产为 9,384.91 万元，净资产为-907.94 万元，主营业务收入为 5,853.68万元，净利润为-892.71 万元。
11、经查询，光昱明晟不是失信执行人。
12、关联关系说明
公司持有苏州光昱 46%股权，光昱明晟为苏州光昱全资子公司，公司控股股东、实际控制人、董事长朱敦尧先生担任苏州光昱董事、光昱明晟执行董事。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司向关联方提供汽车电子软件开发、提供技术支持服务和研发服务等。公司与关联方的交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述增加关联交易预计额度事项属于公司正常的商业交易行为，是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议、审计委员会、监事会及中介机构意见

（一）独立董事专门会议意见
2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，
经核查，全体独立董事认为：
公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。
（二）审计委员会意见
2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，经
核查，审计委员会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。相关事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。综上，本保荐机构对公司增加