新筑股份:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-092
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。
本次会议已于 2024 年 12 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次
会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
1.01 新筑交科向中信银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.02 新筑交科向民生银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 新筑交科向浦发银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.04 新筑交科向浙商银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.05 新筑交科向成都农商银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.06 长客新筑向上海银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.07 长客新筑向招商银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-093）。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
2.01 公司向成都银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.02 公司向上海银行申请授信
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-094）。
3、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖
光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见 2024 年 12 月 12 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日