五矿新能:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-055
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾，关联监事赵增山均回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过了上述议案，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合
市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上
市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。
本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据以往年度公司经营情况，结合公司实际经营需要，公司及子公司 2025
年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 108,252.36 万元，定价原
则按照当时市场价格确定，具体关联交易内容及金额预计如下表所示。
单位：万元
关联交易类 占同类 本年年初至2024年 占同类 本次预计金额与 2024 年实际发生
别 关联人 本次预计金额 业务比 10 月 31 日与关联 业务比 金额差异较大的原因
例（%） 人实际发生金额 例（%）
采购原材料 中国五矿集团有限公司及其 根据公司业务发展需求，对关联人
控制下的企业 75,270.76 / 30,769.32 3.76 产品需求调整
采购商品 中国五矿集团有限公司及其 根据公司业务发展需求，对关联人
控制下的企业 3,518.40 / 868.56 1.59 产品需求调整
接受劳务 中国五矿集团有限公司及其
控制下的企业 1,343.48 / 572.87 0.86 /
项目建设 中国五矿集团有限公司及其 项目建设进度款支付与项目建设
控制下的企业 24,893.72 / 16,545.70 30.70 预期进度存在差异
租赁房屋 中国五矿集团有限公司及其
（含水费） 控制下的企业 31.00 / 66.69 52.89 /
出售商品 中国五矿集团有限公司及其 根据公司业务发展需求，增加销售
控制下的企业 3,030.00 / 425.66 0.04
其他（代收 中国五矿集团有限公司及其
电费） 控制下的企业 165.00 / 104.82 0.86 /
合计 108,252.36 / 49,353.62 / /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
注 3：本年年初至 2024 年 10 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计，本年年初至 2024 年 10 月 31
日与关联人实际发生金额占同类业务比例的基数为 2023 年经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2023 年第二次
临时股东大会分别于 2023 年 11 月 14 日和 2023 年 11 月 30 日审议通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联

方发生的日常性关联交易金额不超过 161,332.73 万元。2024 年度日常关联交易
的预计和执行情况如下表所示。
单位：万元
本年年初至 2024 年 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 10月31日与关联人 原因
实际发生金额
采购原材料 中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对原材料的
及其控制下的企业 61,117.60 30,769.32 需求调整
采购商品 中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对关联人产
及其控制下的企业 8,973.72 868.56 品需求调整
接受劳务 中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求，对关联人采
及其控制下的企业 2,036.65 572.87 购需求调整
中国五矿集团有限公司 项目建设进度款支付与项目建设预
项目建设 及其控制下的企业 85,413.92 16,545.70 期进度存在差异及根据公司业务发
展需求调整
租赁房屋（含 中国五矿集团有限公司
水费） 及其控制下的企业 110.84 66.69 /
出售商品 中国五矿集团有限公司 根据公司业务发展需求调整
及其控制下的企业 3,528.00 425.66
其他（代收电 中国五矿集团有限公司
费） 及其控制下的企业 152.00 104.82 /
合计 161,332.73 49,353.62 /
注 1：以上数据均为不含税金额；
注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
注 3：本年年初至 2024 年 10 月 31 日与关联人实际发生金额未经审计。
二、关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）
2、