广厦环能:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-110
北京广厦环能科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，经总经理提名，独立董事专门会议资格审查，公司董事会拟聘任郝振良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-111）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日