软控股份:关于日常关联交易预计的公告

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-063
软控股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于2025年度市场预测及日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下：
（1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过人民币421,950万元，2024年1月至11月，公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为277,121.34万元；
（2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称“国橡宜稳”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币11,000万元，2024年1月至11月，公司及子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为1,309.16万元；
（3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称“国橡航泰”）产生日常关联交易的金额预计不超过人民币700万元，2024年1月至11月，公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为0.3万元。
2、关联关系说明
因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，由公司关联自然人直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方，故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。
因公司实际控制人袁仲雪先生系国橡宜稳、国橡航泰的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，由公司关联自然人直接或间接控制的，或由
其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成
公司的关联方，故国橡宜稳、国橡航泰系公司关联法人。
3、交易履行的相关程序
公司独立董事于2024年12月5日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计
的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。《第八届董事会第二次独立董
事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2024年12月10日召开第八届董事会第二十四次会议,以7票同意，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本议案尚须提交
公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回
避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定价 2025 年合同 2024 年 1-11 月实
关联交易类别 关联人 关联交易内容 原则 签订金额或 际发生额
预计金额
赛轮轮胎 设备、模具、 市场公允定价 268,500 152,825.66
及其控股 软件、备件等
子公司 合成橡胶 市场公允定价 150,000 122,189.33
向 关 联 人 销 售 产 国橡宜稳 合成橡胶、备 市场公允定价 7,000 1229.16
品、商品 件等
国橡宜稳 设备 市场公允定价 4,000 80
国橡航泰 物联网软硬件 市场公允定价 200 -
产品等
向关联人提供劳务 国橡航泰 劳务服务 市场公允定价 - 0.3
服务
小计 429,700 276,324.45
向 关 联 人 购 买 产 赛轮轮胎 胶料、试剂助
品、商品 及其控股 剂、模具等 市场公允定价 1,300 1,703.68
子公司
向关联人获取劳务 赛轮轮胎
服务 及其控股 劳务服务 市场公允定价 650 388.71
子公司
向关联人获取劳务 国橡航泰 劳务服务、技 市场公允定价 500 -
服务、技术服务 术服务
向关联人获取租赁 赛轮轮胎 房屋租赁、水
服务 及其控股 电费 市场公允定价 1,500 13.96
子公司
小计 3,950 2,106.35
合计 433,650 278,430.80
（三）2024年日常关联交易实际发生情况
2024年1-11月公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易
的预计和执行情况如下：
单位：万元
2024 年 1- 实际发生 实际发
关联交易 交易内容 关联方 2024 年度 11 月 额占同类 生额与 披露日期
类别 预计金额 实际发生额 业务比例 预计金 及索引
额差异
设备、模具、 赛轮轮胎 152,000 152,825.66 19.31% 0.54%
软件、备件等 及其控股
合成橡胶 子公司 150,000 122,189.33 49.23% -18.54%
向关联人 合成橡胶、备
销售产 国橡宜稳 - 1229.16 0.5% -
品、商品 件等
设备 国橡宜稳 - 80 0.01% - 《关于日
常关联交
劳务服务 国橡航泰 - 0.3 0.00% - 易预计的
小计 302,000 276,324.45 - -8.50% 公告》详
见 2024
向关联人 年 12 月
购 买 产 胶料、试剂助 2,500 1,703.68 1.31% -31.85% 11 日巨潮
品、商品 剂等 资讯网
赛轮轮胎 http://w
向关联人 及其控股 - ww.cninf
获取劳务 劳务服务 子公司 - 388.71 0.30% o.com.cn
服务 。
向关联人 房屋租赁、水 -
获取租赁 - 13.96 0.06%
服务 电费
小计 2,500 2,106.35 - -15.75%
合计 304,500 278,430.80 - -8.56%
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司与关联方的2024年关联交易预计是业务部门基于当时的
况与预计存在较大差异的说明 业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算
后的初步判断，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，
公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经
营行为。
公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况