博实结:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-029
深圳市博实结科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2024 年 12 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产
业园 9 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围的各级子公司）使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
监事会认为，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市博实结科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 11 日