亚钾国际:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-057
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
八次会议的会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月
10 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
公司及控股子公司 2025 年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，公司预计上述日常关联交易总金额不超过 260,000 万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
公司关联董事王全先生回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
二、关于拟续聘会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于 2024 年 6 月更名为北京德皓国际）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案
公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江东
路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日