华电辽能:关于预计2025年日常关联交易的公告

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-071 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于预计 2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1. 2025 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）预计与关联方开展日常关联交易合计 72,100 万元，尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
（1）向关联方购买燃料。公司及全资、控股子公司拟与关联方中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）所属企业采购长协煤发生燃料采购及相关费用不超过 50,000 万元。
（2）向关联方购买商品或劳务。公司及全资、控股子公司在技术改造、技术监督服务及试验修理等项目中拟与关联方中国华电集团所属企业开展合作不超过 15,000 万元；公司控股子公司拟向关联方内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司购买疏干水不超过 600 万元。
（3）与关联人进行电量交易。公司及全资、控股子公司拟与关联方中国华电集团所属企业进行电量交易不超过 5000 万元。
（4）向关联方销售商品。公司控股子公司拟向关联方内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司销售热量不超过1500万元。
2. 本次关联交易的影响：本次预计的2025年日常关联交易
符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于预计2025年日常关联交易的议案》提交2024年12月10日召开的第八届董事会第二十次会议审议。董事会就上述关联交易表决时，关联董事毕诗方、田立、赵伟、曾庆华、华忠富回避表决；非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
2. 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见：我们同意将《关于预计2025年日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十次会议审议。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的
交易，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。
3. 独立董事召开2024年第六次专门会议对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：我们作为华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事，我们认为本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司
的持续发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联交易议案提
交公司第八届董事会第二十次会议审议。
独立董事意见：根据中国证券监督管理委员会《上市公司治
理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着
认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听
取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，
对公司第八届董事会第二十次会议日常关联事项发表独立意见
如下：
公司 2025 年日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，
有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和
定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格
参照市场交易确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形，因
此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，
不会使公司对关联方形成较大的依赖，符合《公司法》《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年 2024 年 2024 年预
关联交易类别 关联方 预计金额 1-10 月实际 计完成值 预计金额与实际发生金额
（万元） 发生金额 （万元） 差异较大的原因
（万元）
1. 公司预计2024年度购买
向关联方购买 中国华电集团有限 85,800 24,579.59 44,000 燃料额度时是以与关联方
燃 料 公司所属企业 可能发生业务的上限金额
进行预计的，公司根据实际

2024 年 2024 年 2024 年预
关联交易类别 关联方 预计金额 1-10 月实际 计完成值 预计金额与实际发生金额
（万元） 发生金额 （万元） 差异较大的原因
（万元）
经营情况调整采购策略，从
而使得预计金额与实际交
易额产生差异。
2. 受2024年进口煤价格未
达预期及关联方市场煤报
价相对较高影响，公司减少
其采购量，影响关联交易发
生金额未达到预期水平。
中国华电集团有限 20,100 11,964.39 16,000 -
向关联方购买 公司所属企业
商 品 或 劳 务 内蒙古白音华海州
露天煤矿有限公司 600 387.04 450 -
与关联人进行 中国华电集团有限 2,600 1,620 2,000 -
电量交易 公司所属企业
向关联方销售 内蒙古白音华海州 1,620 1,194.22 1,354 -
商 品 露天煤矿有限公司
注：1. 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较
难实现准确预计，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
2. 公司 2024 年度日常关联交易实际发生额未超过 2024 年度预计额度，符合公司实
际生产经营情况和发展需要，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股
东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
3. 上述 2024 年 1-10 月实际完成值和 2024 年预计完成值均为未经审计数据，2024 年
实际发生金额数据以最终审计结果为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 关联方 本次预计金额 关联交易目的
（万元）
向关联方购买 中国华电集团有限公司 50,000 为保障公司发电供热安全、履行社会
燃 料 所属企业 责任提供有力支持。
中国华电集团有限公司 为满足生产运行需要，公司及全资、
所属企业 15,000 控股子公司接受关联方提供商品或
向关联方购买 劳务，能够满足生产用水需求及有效
商 品 或 劳 务 内蒙古白音华海州 提高公司机组运行可靠性和安全性，
露天煤矿有限公司 600 促进公司整体生产能力提升和可持
续发展。
与关联人进行 中国华电集团有限公司 5,000 为落实“碳达峰、碳中和”部署，实
电 量 交 易 所属企业 现节能减排，提高公司经济效益和社

会效益，与关联方转移盈缺电量，有
利于降低公司火电企业无效益电量