西高院:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-043
西安高压电器研究院股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 38,800.00 万元。相关的关联董事、关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司第一届董事会第二十八次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。
公司第一届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司2025 年度日常关联交易预计，定价公平合理，决策权限、决策程序合法，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影
响。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议 案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。公司 2025 年度日常关联交易预计， 关联交易定价公平合理，决策权限、决策程序合法，不存在通过关联交 易输送利益的情况，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易 事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项 已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会及监 事会审议通过。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行 回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 本年预计
占同类 2024 年 11 占同类 金额与上
关联交 预计金额 业务比 月 30 日与 2023 年实 业务比 年实际发
易类别 关联方名称 （万元） 例 关联方累计 际发生金额 例 生金额差
（%） 已发生的交 （万元） （%） 异较大的
易金额 原因
（万元）
向关联 中国电气装备集
方销售 团有限公司及其 根据业务
商品、 控制下的企业、 32,000.00 42.29 25,079.61 25,924.11 34.26 发展需求
提供劳 各合营联营企业 预计
务
向关联 中国电气装备集 6,000.00 10.48 5,213.43 5,697.34 9.95 根据业务
方购买 团有限公司及其 发展需求
商品、 控制下的企业、 预计
接受劳 各合营联营企业
务
向关联 中国电气装备集
方出租 团有限公司及其 200.00 59.11 - 192.08 56.77 -
资产 控制下的企业、
各合营联营企业
河南省高
压电器研
究所有限
公司（以
下简称
“河高
所”）生
中国电气装备集 产经营所
向关联 团有限公司及其 租用的平
方承租 控制下的企业、 600.00 28.54 360.41 2,026.83 96.40 高集团有
资产 各合营联营企业 限公司房
屋、土地
已划转至
河高所，
不再与平
高集团有
限公司发
生承租业
务
合计 38,800.00 - 30,653.45 33,840.36 -
注 1：以上数据均为不含税金额，本年年初至 2024 年 11 月 30 日与关联方累计已发生的交
易金额未经审计，上述占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度同类业务数据，关联交易实际 发生金额和预计金额为已将河高所纳入合并范围的合并报表数据；
注 2：因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团
有限公司及其控制下的企业、各合营联营企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。
注 3：公司与关联方西电集团财务有限责任公司存在存款等金融业务，该关联交易事项已经
2024 年 4 月 9 日第一届董事会第二十一次会议及 2024 年 5 月 8 日 2023 年年度股东大会审议通
过。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
预计金额 本年年初至 预计金额与实际发
关联交易类别 关联方名称 （万元） 2024 年 11 月 30 生金额差异较大的
日实际发生金额 原因

（万元）
中国电气装备集团 尚有部分业务于
向关联方销售商 有限公司及其控制 29,180.00 25,079.61 2024年12月发生并
品、提供劳务 下的企业、各合营 结算
联营企业
中国电气装备集团 尚有部分业务于
向关联方采购商 有限公司及其控制 8,750.00 5,213.43 2024年12月交付并
品、接受劳务 下的企业、各合营 结算
联营企业