嘉必优:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-050
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》等的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名易德伟先生、杜斌先生、王华标先生、王逸斐先生、张春雨女士及苏小禾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；同意提名陈向东先生、刘圻先生、李春先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中刘圻先生为会计专业人士。
独立董事候选人陈向东先生、刘圻先生、李春先生均已取得独立董事资格证书，均已经上海证券交易所审核无异议通过。陈向东先生、刘圻先生、李春先生任期至2027年12月将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。
公司将于 2024 年12 月 26 日召开2024 年第一次临时股东大会审议董事会换
届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。此次股东大会选
举的 6 名非独立董事与 3 名独立董事将共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。
二、监事会换届选举的情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王纪先生、陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件 3），上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了职工代表大会，选举吴宇珺先生担任公司
第四届监事会职工代表监事。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）。
公司将于 2024 年12 月 26 日召开2024 年第一次临时股东大会进行上述监事
会换届选举，选举将以累积投票制方式进行。此次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与上述 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自 2024 年第一次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力、个人品德和职业素养均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作
和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
附件 1：非独立董事候选人简历
1、易德伟简历：
易德伟先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987
年 7 月至 1991 年 12 月，任华中师范大学科研处副科长、代理科长；1991 年 12
月至 1993 年 2 月，任职于国家教育委员会（现国家教育部）社会科学司规划处；
1993 年 10 月至 1999 年 12 月，任北京纳英文化传播公司董事长；1999 年 12 月
至今，任武汉烯王生物工程有限公司董事长；2009 年 11 月至今，任武汉烯王投
资有限公司董事长；2004 年 9 月至 2015 年 12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）
有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理；兼任武汉嘉益宝健康科技有限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、上海时代光华教育发展有限公司董事、杭州育乎教育科技有限公司董事、嘉利多生物技术（武汉）有限公司董事、嘉必优生物产业投资（武汉）有限公司执行董事、嘉必优工程生物科技（湖北）有限公司董事、长江产业科技创新专家咨询委员会委员。
易德伟先生为公司实际控制人，直接持有公司 2,331,377 股股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、杜斌简历：
杜斌先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7
月至 1999 年 12 月，历任华中师范大学学生管理科科长、历史文化学院副书记；
1999 年 12 月至 2004 年 8 月，任武汉烯王生物工程有限公司人力资源部经理、
董事会秘书；2004 年 9 月至今，任武汉烯王生物工程有限公司董事；2004 年 9
月至 2015 年 12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）有限公司副总经理、执行总经理、董事；2015 年 12 月至今，任公司副董事长，目前兼任武汉烯王生物工程有限公司、武汉烯王投资有限公司董事。
杜斌先生直接持有公司 976,383 股股份，不存在《公司法》等法律法规中不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王华标简历：
王华标先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987
年 7 月至 1994 年 12 月，任职于华中师范大学；1999 年 12 月至 2004 年 8 月，
任武汉烯王生物工程有限公司财务部经理；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，任嘉必
优生物工程（武汉）有限公司财务部经理；2005 年 8 月至 2006 年 9 月，任武
汉时代光华总经理；2006 年 10 月 2015 年 12 月，历任嘉必优生物工程（武汉）
有限公司商务总监、副总经理、董事、财务总监。2015 年 12 月至 2021 年 3 月，
任公司董事、董事会秘书兼财务总监；2021 年 3 月至今，任公司董事兼财务总监。目前兼任武汉烯王生物工程有限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事、嘉必优亚洲太平洋有限公司董事、嘉必优合成生物科技（武汉）有限公司执行董事。
王华标先生直接持有公司 1,108,165 股股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、王逸斐简历：
王逸斐先生：1981 年生，中国国籍，拥有英国永久居留权，博士研究生学
历。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任 KPMG UK LLP 分析师；2012 年 10 月至
2015 年 3 月，任 Goldman Sachs International 分析师；2015 年 3 月至2018 年 5
月历任 Columbia Threadneedle EMEA 分析师、基金经理；2018 年 5 月至 2020 年
1 月任德福中国证券香港投资有限公司投资总监；2020 年 2 月至今，任北京德福资产管理有限公司执行董事。
王逸斐先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、苏小禾简历：
苏小禾女士：1996 年生，中国香港籍，本科学历，生物人类学专业，毕业于加州大学洛杉矶分校。2019 年 11 月至今，任卓时(香港)有限公司董事；2023年 3 月至今，任苏泊尔集团有限公司投资经理。
苏小禾女士未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、张春雨简历：
张春雨女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士
研究生学历。2003 年 9 月至 2009 年 10 月，任安永华明会计师事务所上海分所
高级审计师；2009 年 10 月至 2013 年 3 月，任工银安盛人寿保险有限公司总公
司财务经理兼东区财务负责人；2013 年 3 月至 2017 年 6 月，任凯辉投资咨询（上
海）有限公司 CFO；2017 年 6 月至 2021 年 1 月，任湖北凯辉股权投资管理有限
公司 CFO；2021 年 1 月至今，任凯辉（上海）私募基金管理有限公司总经理。目前兼任凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司法定代表人、执行董事、凯辉创新咨询（北京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理、凯辉投资咨询（上海）有限公司法定代表人、执行董事、北京明荣晖杰商务咨询有限公司监事、贝优有限公司董事、欧之智有限公司董事、上海凯辉璟琢企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海璃璟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、苏州凯辉西美创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、晋江凯辉贰