宗申动力:第十一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-64
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 5
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 10 日在宗申工业园办公
大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
3．监事出席会议情况
会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2024 年度日
常关联交易预计的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日
常关联交易预计情况的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
以上第 1、2 项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．公司第十一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 11 日