海油发展:2024年第一次临时股东大会会议资料

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年十二月

中海油能源发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在会议现场登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言及提问应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

中海油能源发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
1. 现场会议时间：2024年12月16日9:30
2. 网络投票时间：2024年12月16日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店 悦府1+2
三、会议议程：
1. 主持人宣布会议开始；
2. 主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况；
3. 提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定；
4. 与会股东逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案
2 关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
3 关于变更会计师事务所的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
6. 现场投票表决；
7. 主持人宣布休会，统计表决结果；
8. 宣布表决结果；
9. 主持人宣读会议决议，出席会议董事等签署会议决议、记录；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 宣布会议结束。
议案一
关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司关联交易管理，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，结合公司日常经营及业务开展需要，对公司2025-2027 年度日常关联交易进行预计，具体情况汇报如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于 2025-2027 年度日常关联交易预计的议案》，5 名董事审议通过该议案，关联董事张伟回避表决。
（2）该议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事一致同意本议案，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于 2025-2027 年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（3）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
（4）2025-2027 年度，公司预计与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币8,863,200.00 万元、10,094,600.00 万元、11,566,500.00 万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议
批准，关联股东中国海油将回避表决。
2、2022-2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年
预计金额
业务类型及关联方 2022 年预计金 2022 年实际发 2023 年预计金 2023 年实际 2024 年预计金 2024 年 1-9 月 与实际发
额 生金额 额 发生金额 额 实际发生金额 生金额差
异较大的
原因
中国海洋石油有限 2,746,000.00 2,528,152.89 3,015,000.00 2,954,264.33 3,239,000.00 1,903,690.67
出售商品、 公司
提供劳务 中国海油及下属公 654,000.00 590,701.64 772,000.00 608,069.89 841,000.00 342,229.81
司等其他关联方
中海石油炼化有限 756,000.00 710,383.25 818,000.00 727,024.82 895,000.00 521,568.98 业务发展
责任公司 需要,且
采购商品、 中国海洋石油有限 790,000.00 620,051.74 887,000.00 563,071.57 970,000.00 448,283.61 2024 年实
接受劳务 公司 际发生的
中国海油及下属公 236,000.00 268,350.78 285,000.00 212,113.89 311,000.00 194,585.15 金额为 1-
司等其他关联方 9 月份的
中国海洋石油有限 80,000.00 76,035.01 89,000.00 51,961.23 95,000.00 60,613.09 金额
出租 公司
中国海油及下属公 20,000.00 13,250.65 28,000.00 6,978.86 41,000.00 16,008.30
司等其他关联方
承租 中海实业有限责任 7,100.00 8,250.01 8,200.00 9,512.89 10,300.00 6,103.37
公司