长青股份:上海市锦天城律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于江苏长青农化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999

上海市锦天城律师事务所
关于江苏长青农化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏长青农化股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《江苏长青农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 11 月 20 日，公司
分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定媒体上发布了《江苏长青农化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期不少于 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 9 日 14 时 00 分在江苏省扬州市江
都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 156 名，代表股份 286,996,300 股，占公司股份总数的 44.1810%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中
委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1.《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1.1 《选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决结果：同意282,973,427股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5983%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,756,524 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.1350%。
1.2 《选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决结果：同意283,090,428股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6391%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,873,525 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.4219%。
1.3 《选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意283,010,921股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6113%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,794,018 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.2270%。
1.4 《选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决结果：同意283,032,080股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6187%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,815,177 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.2789%。
2.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
2.1 《选举骆广生先生为公司第九届董事会独立董事》
表决结果：同意282,961,127股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5940%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,744,224 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.1049%。
2.2 《选举杨光亮先生为公司第九届董事会独立董事》
表决结果：同意282,961,266股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5940%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,744,363 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.1052%。
2.3 《选举石柱先生为公司第九届董事会独立董事》
表决结果：同意283,082,213股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6362%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,865,310 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.4018%。
3.《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
3.1 《选举于国庆先生为第九届监事会股东代表监事》
表决结果：同意283,016,910股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6134%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,800,007 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.2417%。
3.2 《选举吉志扬先生为第九届监事会股东代表监事》
表决结果：同意283,161,863股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6639%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 36,944,960 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5971%。
4 《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》
表决结果：同意79,890,056股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3688%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,769,128 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6182%。
5 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意244,257,903股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7805%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,763,928 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6054%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏长青农化股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
王高平
负责人： 经办律师：
沈国权 俞 凯
2024 年 12 月 9 日