川网传媒:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-056
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2024年11月29日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。
会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事雷和斌、吴晔以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经审计委员会和第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；董事杨杪、张文雯回
避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股
东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第四届董事会第四次会议决议；
4、华西证券股份有限公司出具的《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日