康龙化成:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-074
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十二次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯方式召开，本次会议通知及变更通知
已分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 8 日以邮件方式送达全体董事。全体
与会董事一致同意变更本次董事会的时间并豁免本次董事会的通知期限。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购公司 H 股股份方案的议案》
公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“股东大会”），审议通过了《关于股东大会给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》（以下简称“《回购 H 股一般性授权的议案》”）。基于对公司未来发展前景的预期，为维护公司价值及股东权益所需，在不影响公众持股量要求的情况下，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟回购部分 H 股股份，本次回购的主要内容如下：
1、回购股份的种类：境外上市外资股（H 股）。

2、回购股份的用途：以库存方式持有回购的 H 股股份，适时地进行该 H
股库存股份的再出售或偿付股权激励计划等公司股票上市地证券交易所的上市规则所准许的行为或予以注销，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续。
3、回购股份的资金总额及来源：拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有资
金进行回购，授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况对回购金额上限进行调整。
4、回购价格：授权公司管理层在回购实施期间根据市场情况在符合股票上市地证券交易所的上市规则及法规要求的条件下决定回购价格。
5、回购股份数量：不超过公司股东大会审议通过《回购 H 股一般性授权
的议案》时公司 H 股股本（不包括任何 H 股库存股份）的 5%，即不超过 15,076,856
股 H 股。
6、回购期限：自公司董事会审议通过本议案之日起至下列三者中最早的日期止：
（1）公司 2023 年年度股东大会之日后 12 个月届满之日（即 2025 年 6 月
5 日）；
（2）公司 2024 年年度股东大会结束之日；或
（3）公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或根据章程以其他方式撤回或修订有关《回购 H 股一般性授权的议案》项下的授权时。
公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内依据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日