平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—044
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于
2024 年 12 月 4 日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 9 日
在公司本部以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2025 年
度日常关联交易的议案》
公司 2025 年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2024 年 12 月 10 日