测绘股份:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-116
债券简称：测绘转债 债券代码：123177
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年12月4日以电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2024年12月9日在公司会议室召开，本次会议采取通讯会议表决的方式召开。
3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或通讯方式出席会议并表决。
4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。
5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司不提前赎回“测绘转债”的议案》
经审议，公司董事会决定本次不行使“测绘转债”的提前赎回权利，不提前赎回“测绘转债”，且在未来三个月内（即2024年12月10日至2025年3月9日），如再次触发“测绘转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年3月9日后首个交易日重新计算，若“测绘转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“测绘转债”的提前赎回权利。
详 细 情 况 见 公 司 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于公司
不提前赎回测绘转债的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2024年12月9日