大宏立:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-079
成都大宏立机器股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在四川省成都市大
邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及口头方式送达全体董事。本次会
议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人（其中何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以
2024 年 12 月 9 日为首次授予日，以 7.38 元/股的授予价格向符合授予条件的 150
名激励对象授予 247 万股第二类限制性股票。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-081）。
董事 LIZEQUAN 先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票，议案通过。
三、备查文件
1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日