奥普科技:奥普智能科技股份有限公司章程(2024年12月修订)

奥普智能科技股份有限公司
章 程
二零二四年十二月修订

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会 ......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......14
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ......21
第二节 独立董事 ......24
第三节 董事会 ......27
第四节 董事会秘书 ......31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事 ......34
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告...... 42
第一节 通知 ......42
第二节 公告 ......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算 ......44
第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附则...... 46
第一章 总则
第一条 为维护奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规、规章和规范性文件的
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由杭州
奥普卫厨科技有限公司整体变更发起设立。公司在浙江省市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码证号：9133010076546451X1。
第三条 公司于 2019 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2020 年 1
月 15 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：奥普智能科技股份有限公司
英文全称：AUPU Intelligent Technology Corporation Limited
第五条 公司住所：杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号。
邮政编码：310018
第六条 公司注册资本为人民币 39,993.8 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司注册资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起
诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（本公司称
财务总监）、总工程师及董事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称高级
管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以执着的专业投入致力于家居、工业通风环境的改善和身
体的健康以及生活品质的提高，以国际品质求生存，以高新科技产品求发展，
追求满意的经营效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：智能控制系统集成；家用电器
研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装
服务；日用家电零售；日用电器修理；智能家庭消费设备制造；智能家庭消
费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇
销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；安全、消防用金属制品
制造；消防器材销售；建筑装饰材料销售；金属材料制造；金属材料销售；
厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；轻质建筑材料制造；
轻质建筑材料销售；人造板制造；人造板销售；燃气器具生产；照明器具制
造；照明器具销售；家具制造；家具销售；非电力家用器具制造；非电力家
用器具销售；五金产品制造；五金产品批发；第二类医疗器械销售；非居住
房地产租赁；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类
医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)。

第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值,每股面值 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司设立时发行的普通股股份总数为 36,000 万股，全部由发起人认购。发
起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间：
(一) Tricosco Limited 以其所持杭州奥普卫厨科技有限公司的 69.0526%股
权所对应的净资产出资，折 248,589,449 股，占公司股份总数的
69.0526%；
(二) 舟山文泽投资管理合伙企业(有限合伙)以其所持杭州奥普卫厨科技
有限公司的 4.9123%股权所对应的净资产出资，折 17,684,212 股，占
公司股份总数的 4.9123%；
(三) ZHEJIANG UNITED INVESTMENT (HK) LIMITED 以其所持杭州奥
普卫厨科技有限公司的 4.5395%股权所对应的净资产出资，折
16,342,103 股，占公司股份总数的 4.5395%；
(四) PMT HOLDINGS LIMITED 以其所持杭州奥普卫厨科技有限公司的
4.5395%股权所对应的净资产出资，折 16,342,103 股，占公司股份总数
的 4.5395%；
(五) HEAVEN-SENT CAPITAL APOLLO AP COMPANY LIMITED 以其
所持杭州奥普卫厨科技有限公司的 4.2368%股权所对应的净资产出
资，折 15,252,639 股，占公司股份总数的 4.2368%；
(六) 香港红星美凯龙全球家居有限公司以其所持杭州奥普卫厨科技有限
公司的 4.2368%股权所对应的净资产出资，折 15,252,639 股，占公司
股份总数的 4.2368%；

(七) 舟山明泽投资合伙企业(有限合伙)以其所持杭州奥普卫厨科技有限
公司的 3.3831%股权所对应的净资产出资，折 12,179,290 股，占公司
股份总数的 3.3831%；
(八) SKY OPEN LIMITED 以其所持杭州奥普卫厨科技有限公司的 1.8158%
股权所对应的净资产出资，折 6,536,838 股，占公司股份总数的
1.8158%；
(九) 舟山聚泽投资合伙企业(有限合伙)以其所持杭州奥普卫厨科技有限
公司的 1.5292%股权所对应的净资产出资，折 5,504,922 股，占公司股
份总数的 1.5292%；
(十) 嘉兴斐昱永淳投资管理合伙企业(有限合伙)以其所持杭州奥普卫厨
科技有限公司的 0.7544%股权所对应的净资产出资，折 2,715,796 股，
占公司股份总数的 0.7544%；
(十一) 宁波海湃股权投资合伙企业(有限合伙)以其所持杭州奥普卫厨科技
有限公司的 0.4561%股权所对应的净资产出资，折 1,642,112 股，占公
司股份总数的 0.4561%；
(十二) 嘉兴斐昱悦柏投资管理合伙企业(有限合伙)以其所持杭州奥普卫厨
科技有限公司的 0.2807%股权所对应的净资产出资，折 1,0