嘉华股份:嘉华股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-048
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日
至 2024 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 √
议案》
2 《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 应选董事
候选人的议案》 （5）人
3.01 《选举张效伟先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
3.02 《选举李广庆先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
3.03 《选举田丰先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
3.04 《选举赵冬杰先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
3.05 《选举 YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董 √
事》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 应选独立董
选人的议案》 事（3）人
4.01 《选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事》 √
4.02 《选举张章先生为公司第六届董事会独立董事》 √
4.03 《选举张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事》 √
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 应选监事
监事候选人的议案》 （2）人
5.01 《选举贾辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事》 √
5.02 《选举任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603182 嘉华股份 2024/12/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件(附件 1)及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件 1)及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
5 、 异 地 股 东 可 将 登 记 文 件 扫 描 件 发 送 至 邮 箱
sinoglory@sinoglorygroup.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样。异地股东登记邮件或函件送达时间不晚于登记截止时间为有效，出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验；
6、登记时间：2024 年 12 月 24 日，上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:30
7、登记地点：山东省聊城市莘县鸿图街 19 号嘉华股份证券部。
六、 其他事项
（一）会期半天，出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）参会股东及代理人请携带登记手续原件，提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请代理人在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式：公司证券部
联系人：李波先生
联系电话：0635-2909010
邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com
地址：山东省聊城市莘县鸿图街 19 号
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东嘉华生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月
25 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于终止募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》
2 《关于增加经营地址并修订<公司章程>
的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选董事
立董事候选人的议案》 （5）人
3.01 《选举张效伟先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.02 《选举李广庆先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.03 《选举田丰先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.04 《选举赵冬杰先生为公司第六届董事会非独立董事》
3.05 《选举 YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事
会非独立董事》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选独立董
董事候选人的议案》 事（3）人
4.01 《选举陈洁女士为公司第六届董事会独立董事》
4.02 《选举张章先生为公司第六届董事