明月镜片:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-040
明月镜片股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年
12 月 2 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人
民币 100,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在控制风险的前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
公司监事会同意本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
监 事 会
2024 年 12 月 9 日