顺发恒业:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-56
顺发恒能股份公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位董
事发出。
2、本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、《第十届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒能股份公司
董事会
2024 年 12 月 10 日