新华保险:新华保险第八届董事会第二十七次会议决议公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-054号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）
通知和材料，会议于 2024 年 12 月 9 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事
10 人，现场出席董事 10 人，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于提名毛思雪女士为第八届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名毛思雪女士为公司第八届董事会非执行董事候选人，同意将议案提交股东大会审议。毛思雪女士的简历请见本公告附件。
本议案经股东大会审议通过后，毛思雪女士的任职资格尚需监管机构核准。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名卓志先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卓志先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将议案提交
股东大会审议。卓志先生的简历请见本公告附件。
本议案经股东大会审议通过后，卓志先生的任职资格尚需监管机构核准。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书、联席公司秘书的议案》，同意聘任刘智勇先生为公司董事会秘书，其董事会秘书的任职资格尚需监管机构核准，在核准前，董事会指定刘智勇先生代行董事会秘书职责；同意聘任刘智勇先生为香
港 联 席 公 司 秘 书 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新华保险关于董事会秘书变更的公告》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于子公司总裁候选人的议案》。
公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2023-2024 年公司消费者权益保护工作专项审计报告的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件
附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日
附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
毛思雪女士，1975 年 10 月出生，中国国籍
毛思雪女士目前供职于中央汇金投资有限责任公司，任董事总经理。毛女士于 2008 年 6 月加入中国投资有限责任公司，先后在股权投资部、专项投资部、君义资产管理公司、投资二部和私募股权投资二部从事对外投资工作，历任高级副经理、高级经理和团队负责人。此前，毛女士曾任职于大成基金管理有限公司和东方基金管理有限公司。毛女士于 2001 年 4 月取得中央财经大学经济学硕士学位，2008 年 6 月取得美国芝加哥大学工商管理硕士学位。
卓志先生，1963 年 12 月出生，中国国籍。
卓志先生现任西南财经大学中国保险发展研究中心主任、教授，兼任国务院应用经济学学科评议组成员、教育部金融学类本科教学指导委员会副主任委员、全国保险专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、山东财经大学特聘教授等。卓先生同时担任四川农商联合银行独立董事。此前，卓先生曾任山东财经大学党委副书记、校长、教授，西南财经大学党委副书记、校长、教授等职务。卓先生于 1991 年取得南开大学保险精算专业硕士学位，1997 年取得西南财经大学货币银行学（保险方向）博士学位，并于 1997 年至 1999 年在德国曼海姆大学进行保险风险管理博士后研究。
除上文披露外，毛思雪女士及卓志先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。