菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-069
浙江菲达环保科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,263,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.8760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴刚先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭滢出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 398,448,145 99.7958 693,302 0.1737 121,900 0.0305
2、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 398,319,145 99.7635 835,202 0.2092 109,000 0.0273
3、 议案名称：关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,615,856 99.2341 695,802 0.6538 119,400 0.1121
4、 议案名称：关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 398,515,145 99.8126 687,902 0.1723 60,300 0.0151
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更会计师事务所的议 8,988,380 91.6847 693,302 7.0719 121,900 1.2434
案
2 关于部分募集资金投资项目 8,859,380 90.3688 835,202 8.5194 109,000 1.1118
结项并将结余募集资金永久

补充流动资金的议案
3 关于变更募集资金投资项目 8,988,380 91.6847 695,802 7.0974 119,400 1.2179
暨重大关联交易的议案
关于控股子公司参与金华市
4 某县域水资源生态产业经营 9,055,380 92.3681 687,902 7.0168 60,300 0.6151
项目竞拍的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：浙江省环保集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（杭州）律师事务所
律师：黄维敏、马晨悦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日