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东山精密:第六届董事会第十四次会议决议公告

公告时间:2024-12-06 20:31:37

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-
094
苏州东山精密制造股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四
次会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 11 月 29 日以专人送达、邮件等方式
发出,会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》,并同意将该议案
提交股东会审议。
1、为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 40 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司提供担保 15 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、为超维微电子(盐城)有限公司提供担保 5 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、为牧东光电科技有限公司提供担保 5 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保 0.5 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保 0.5 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
8、为苏州永创通信技术有限公司提供担保 8 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
9、为盐城东创精密制造有限公司提供担保 12 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
10、为盐城东山精密制造有限公司提供担保 10 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
11、为盐城东山通信技术有限公司提供担保 0.3 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
12、为晶端显示精密电子(苏州)有限公司提供担保 2 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
13、为苏州东越新能源科技有限公司提供担保 2 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
14、为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保 0.3 亿元;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
15、为上海复珊精密制造有限公司提供担保 0.3 亿元。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事回避表决)
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
《 关 于 2025 年 度 对 外 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《 关 于 开 展 商 品 期 货 套 期 保 值 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
三、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开 2024 年度第五次临时股东会的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
《关于召开 2024 年度第五次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日

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