际华集团:际华集团2024年第二次临时股东大会会议资料

际华集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十二月七日

际华集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料目录

际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 2
议案一：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 ...... 4议案二：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案......15
议案三：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案......18
议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案......21
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2024 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

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2024 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:00，会期半天
会议地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏前军先生
与会人员：
1、截至 2024 年 12 月 16 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、会议开始
主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，宣布会议开始。
大会举手表决通过本次会议“总监票人、监票人、计票人建议名单”。
二、审议议案
1、审议关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
2、审议关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
3、审议关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案
4、审议关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案
三、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决。

四、股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答。
五、总监票人、监票人、计票人在律师的见证下，参加表决票清点工作。
六、监票工作人员代表将表决结果报告主持人，主持人宣读表决结果。
七、宣读《际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（预）决议》。
八、宣读《际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（预）法律意见书》。
九、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
各位股东：
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”、“际华集团”）于 2024 年 8 月 27
日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了关于《变
更部分募集资金投资项目》的议案，具体情况如下：
一、部分募集资金投资项目变更的基本情况
（一）募集资金总体概况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社会公开发
行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 403,860.44 万元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 2010
年 8 月 9 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 401,793.35 万元；
2024 年 1-6 月使用募集资金 2,067.09 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户加
上 25,970.86 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币 13,488.01 万元。
2、2017 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 534,629,404股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48 万元，扣除发
行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于2017年4月18日验证，出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 318,417.61 万元，使用募
集资金临时补充流动资金 100,000 万元。其中：于 2017 年 4 月 18 日起至 2023 年 12
月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 314,959.32 万元；2024 年 1-6 月使用募集资
金 3,458.29 万元，使用募集资金临时补充流动资金 100,000 万元。截止 2024 年 6 月
30 日，募集资金专户加上 39,946.58 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币 52,820.47 万元。
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
公司拟将“高性能防弹材料及制品技术改造项目”“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金共计 5,449.82 万元变更投向，用于公司新项目“年
产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”，该项目预计总投资 7,158.00 万元；拟
将“际华服装智能化生产线改造”部分尚未投入的募集资金共计 2,532.20 万元变更投向，用于公司新项目“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”，该项目预计总投资4,314.00万元。同时调整前述 3 个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划。
高性能防弹材料及制品技术改造项目，截至 2024 年 6 月 30 日，项目剩余募集资
金 4,349.82 万元，原定建设完成日期 2011 年 7 月，本次变更后该募投项目终止实施。
完善各专业研究院功能建设项目，截至 2024 年 6 月 30 日，项目剩余募集资金 4,259.16
万元，原定建设完成日期 2012 年 7 月，该项目将继续使用变更后剩余募集资金，不足
部分使用自有或自筹资金。际华服装智能化生产线改造，截至 2024 年 6 月 30 日，剩
余募集资金 17,389.80 万元，原定建设完成日期 2022 年 12 月，该项目将继续使用变
更后剩余募集资金，不足部分使用自有或自筹资金。
本次拟变更募集资金投资项目具体情况如下：
金额单位：万元
本次变更募投前 本次拟 本次调 本次变更募投后
融 调整募 整金额
资 拟使用 集资金 占募集 拟使用 项目达到
事 项目名 投资金 募集资 剩余募 使用金 资金净 项目 投资金 募集资 预定可使
项 称 额 金 集资金 额（含利 额比例 名称 额 金 用状态日
息） 期
高性能
防弹材 年产
首 料及制 7,000.0 7,000.0 4,349. 4,349.8 1.11% 2500
次 品技术 0 0 82 2 吨特
公 改造项 种尼
开 目 龙 66 7,158.0 5,449.8 2025 年 12
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股 专业研 7,000.0 7,000.0