内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十九次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2024-045号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8名（其中独立董事6名），实际参会董事8名。
●本次董事会没有议案有反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董
事会会议通知于 2024 年 12 月 1 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事 8 名（其中独立董事 6 名），实际参加表决董事
8 名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>议案》
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次临时会议全体独立董事审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2024-047号”公告。
2.审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事议案》
经公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司推荐，提名薪酬与考核委员会
审核，拟增补陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。本议案已经公司提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。
3.逐项审议通过《关于更换公司第七届董事会部分独立董事议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的任职管理要求，公司现任六名独立董事中五名独立董事续任职已满六年。经公司董事会推荐，提名薪酬与考核委员会审核，拟推荐王致用先生、杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。
本议案已经公司提名薪酬与考核委员会 2024 年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。
本项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行分项表决。
3.01 选举王致用为公司第七届董事会独立董事
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。
3.02 选举杨为乔为公司第七届董事会独立董事
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。
4.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》。
本议案已经公司战略投资与预算委员会 2024 年第二次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。本议案待国有资产监督管理部门审核通过后，提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事王永乐对本议案回避表决。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。内容详见
同日“临 2024-048 号”公告。
特此公告。
附件：个人简历
备查文件：
1.七届十九次董事会决议
2.独立董事专门会议 2024 年第三次临时会议决议
3.董事会提名薪酬与考核委员会 2024 年第三次临时会议决议
4.董事会战略投资与预算委员会 2024 年第二次临时会议决议
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
附件：
个人简历
陈阳，男，1982 年出生，中共党员，中级经济师，研究生学历。曾任兵器财
务有限责任公司财务计划部经理助理、客户服务部客户经理，中兵投资管理有限责任公司客服部副总经理、副总经理（主持工作）兼中兵国际副总经理、国际业务部总经理兼中兵国际副总经理，中兵国际（香港）有限公司副总经理兼中兵国际副总经理，中兵投资管理有限责任公司财务金融部总经理，现任中兵投资管理有限责任公司党委委员、副总经理。
王致用，男，1968年出生，中共党员，注册会计师，研究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所质控部主任。现任北京国富会计师事务所综合管理部主任。
杨为乔，男，1970年出生，中共党员，副教授，硕士研究生。曾任金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股份有限公司、陕西长银消费金融有限公司独立董事；现任西北政法大学副教授；中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学会研究会国际金融法专门委员会委员,陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。